東莞男非法兌換外匯涉額高達100億人民幣

更新時間：19:10 2021-10-25 HKT
發佈時間：18:23 2021-10-25 HKT

廣東東莞公安局近日破獲一宗特大非法買賣外匯案，疑犯涉嫌利用他人提款卡，非法為客戶兌換外匯、人民幣，涉案金額高達100億元（人民幣，下同，約122億港元）。

當地警方昨日通報，今年9月初接獲線報指，疑犯鄭某長期盤據在深圳、東莞一帶，與多間進出口貿易公司、報關行等核心財務人員有密切接觸。警方發現，主要疑犯鄭某利用經營化妝品貿易的工作經驗，結識到香港與內地多個地下錢莊組織，及境內外需要買賣外匯的客戶群。

鄭某充當中間人，為雙方搭路兌換外匯、人民幣，並賺取交易差價，兌換金額高達100億元（約121.7億港元）。警方又指，涉案團夥又與江西、福建、甘肅、浙江等地多個團夥有合作關係，形成特大跨區域犯罪網絡，屬於非法買賣外匯及非法經營犯罪。

上月27日，警方赴深圳統一收網，分別拘捕鄭某和葉某，他倆供認不諱。警方另搗毀2個作案據點，現場繳獲8部作案手機、7張提款卡等，同步凍結187個帳戶。