傀儡戶口洗黑錢近7億內地婦認罪囚54月
發佈時間：03:00 2026-06-25 HKT
警方接報海外公司遭電郵詐騙，調查後揭發本地洗錢集團招攬他人開設空殼公司及銀行戶口，以接收及清洗犯罪得益。持雙程證福建女子年僅23歲時受堂姐夫唆使來港開立銀行戶口，戶口其後在她不知情下用以跨境洗黑錢逾6.8億港元。被告承認兩項洗黑錢罪，高院法官郭啟安昨判刑時指，被告並非案件主腦，也不知資金來源，被親戚操縱利用，來港開戶並借出戶口，毫無個人得益，最終判囚4年半。
警方2017年接獲一間海外公司報案，指遭電郵詐騙並將騙款轉入多個香港銀行戶口。現年31歲女被告曾燕軍承認曾於2017年12月8日開立星展銀行戶口，帳戶名稱為「新晟達貿易有限公司」，報稱從事紡織品貿易，申報自己預期每月收付約70萬港元，申報資金來源地為「以色列、德國、越南」，但實際並無運作。
被捕前僅新婚一個月
公司帳戶在2018年收取8.63萬港元後被全部轉走，隨後進行13次網上轉帳，把約5萬港元轉入美元子帳戶，又把約2萬港元轉至香港公司HYJ Industry。其美元子帳戶在2018年從46個來自杜拜、香港、美國、英國、中國、印度、新加坡等地的帳戶共收取255筆存款，總額逾8722萬美元，其後分1773次轉帳至來自印度、中國內地、香港、美國、杜拜、厄瓜多爾、越南、台灣、巴拿馬、新加坡、阿曼、巴基斯坦、泰國、日本、沙特阿拉伯、印尼、哥倫比亞、巴林、斯里蘭卡、烏拉圭、馬來西亞、塞內加爾及拉斯海等地的256間公司。兩個帳戶截至2018年10月餘額歸零。
辯方資深大律師蔡一鳴求情指，被告受長輩唆使來港開戶時年僅23歲，全程並無獲取任何個人利益，純粹充當「傀儡戶口持有人」。被告過往在福建語言培訓機構擔任行政主任，品格良好， 在福建生活6年間積極參與義工服務， 她被捕前僅新婚一個月，羈柙至今26個月，期間把握時間完成多項課程，表現出深切悔意。
法官郭啟安考慮被告早於裁判法院認罪，接納被告並非主腦，本案雖涉及巨額黑錢，但被告僅受親戚操縱唆擺來港開戶，沒有直接參與犯罪集團操作，亦不知錢從哪來，認為她案中角色低層。法官綜合考慮案中跨國元素，被告被親人利用，全程毫無個人得益，判囚4年半。
警方商業罪案調查科高級督察蔡建恒及財富情報及調查科高級督察申文燕表示，被告為空殼公司銀行戶口持有人，控方其後申請加刑15%獲批。警方強調操作戶口的犯罪集團成員及傀儡戶口持有人均會干犯洗黑錢罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，呼籲市民切勿因小利而自毀前途，並重申「銀行戶口，唔租、唔借、唔賣」。案件編號：HCCC386/2025
