傀儡户口洗黑钱近7亿内地妇认罪囚54月
发布时间：03:00 2026-06-25 HKT
警方接报海外公司遭电邮诈骗，调查后揭发本地洗钱集团招揽他人开设空壳公司及银行户口，以接收及清洗犯罪得益。持双程证福建女子年仅23岁时受堂姐夫唆使来港开立银行户口，户口其后在她不知情下用以跨境洗黑钱逾6.8亿港元。被告承认两项洗黑钱罪，高院法官郭启安昨判刑时指，被告并非案件主脑，也不知资金来源，被亲戚操纵利用，来港开户并借出户口，毫无个人得益，最终判囚4年半。
警方2017年接获一间海外公司报案，指遭电邮诈骗并将骗款转入多个香港银行户口。现年31岁女被告曾燕军承认曾于2017年12月8日开立星展银行户口，帐户名称为「新晟达贸易有限公司」，报称从事纺织品贸易，申报自己预期每月收付约70万港元，申报资金来源地为「以色列、德国、越南」，但实际并无运作。
被捕前仅新婚一个月
公司帐户在2018年收取8.63万港元后被全部转走，随后进行13次网上转帐，把约5万港元转入美元子帐户，又把约2万港元转至香港公司HYJ Industry。其美元子帐户在2018年从46个来自杜拜、香港、美国、英国、中国、印度、新加坡等地的帐户共收取255笔存款，总额逾8722万美元，其后分1773次转帐至来自印度、中国内地、香港、美国、杜拜、厄瓜多尔、越南、台湾、巴拿马、新加坡、阿曼、巴基斯坦、泰国、日本、沙特阿拉伯、印尼、哥伦比亚、巴林、斯里兰卡、乌拉圭、马来西亚、塞内加尔及拉斯海等地的256间公司。两个帐户截至2018年10月余额归零。
辩方资深大律师蔡一鸣求情指，被告受长辈唆使来港开户时年仅23岁，全程并无获取任何个人利益，纯粹充当「傀儡户口持有人」。被告过往在福建语言培训机构担任行政主任，品格良好， 在福建生活6年间积极参与义工服务， 她被捕前仅新婚一个月，羁柙至今26个月，期间把握时间完成多项课程，表现出深切悔意。
法官郭启安考虑被告早于裁判法院认罪，接纳被告并非主脑，本案虽涉及巨额黑钱，但被告仅受亲戚操纵唆摆来港开户，没有直接参与犯罪集团操作，亦不知钱从哪来，认为她案中角色低层。法官综合考虑案中跨国元素，被告被亲人利用，全程毫无个人得益，判囚4年半。
警方商业罪案调查科高级督察蔡建恒及财富情报及调查科高级督察申文燕表示，被告为空壳公司银行户口持有人，控方其后申请加刑15%获批。警方强调操作户口的犯罪集团成员及傀儡户口持有人均会干犯洗黑钱罪，最高可被判罚款500万元及监禁14年，呼吁市民切勿因小利而自毁前途，并重申「银行户口，唔租、唔借、唔卖」。案件编号：HCCC386/2025
