警破洗黑錢集團拘14男女 涉洗錢3億元
更新時間:17:04 2021-12-02 HKT
發佈時間:15:45 2021-12-02 HKT
發佈時間:15:45 2021-12-02 HKT

警方財富情報及調查科財富調查組署理總督察宋家煒表示,警方於經過財富分析及調查後,周二(1日)展開代號「銀斧」的針對一個洗黑錢集團拘捕11男3女共14人,他們齡介乎20至59歲,2人為外籍及非華裔人士。被捕的14人當中,4人為有三合會背景的集團主腦及骨幹成員,該4名骨幹人物當中,1人為油麻地一間賓館的經理;其餘被捕人為用作洗黑錢的傀儡戶口持有人。行動中,警方亦在全港多處獲檢數十張銀行卡、電話、銀行文件等。所有被捕人仍被扣查,警方亦不排除更多人被捕。
宋家煒指,警方發現有洗黑錢集團從社交媒體、聯誼場所等地方,以500元至5,000元不等的酬勞,招攬他人在銀行開設個人及公司戶口,並利用油麻地一個賓館地址,去收取銀行郵件。當金錢被存入這些戶口後,即會被快速轉走,再透過多層戶口互相轉帳,以清洗黑錢。集團在去年1月至今年11月期間,利用超過60個銀行戶口,處理超過3億元款項,部分款項涉電話騙案、投資騙案、網上情緣騙案等,清洗金額達3億元,警方同時凍結超過7,000萬元懷疑犯罪得益。
至於警方追查到的24宗騙案宗受害人包括15名本地人、9名外地人,涉款數萬至十多萬元不等,總金額超過4,000萬元,涉款最高的個案在今年2月發生,一名66歲退休人士被在假冒官員騙案中,被騙去1,000萬元。
警方財富情報及調查科財富調查組高級督察楊展榮則呼籲,市民不要借出銀行戶口,亦不要協助處理來歷不明的款項,一旦這些戶口被利用作洗黑錢,則有可能觸犯洗黑錢罪行。

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