美國起訴33名北韓及中國人洗黑錢及詐騙銀行
更新時間：10:58 2020-05-29 HKT
發佈時間：10:55 2020-05-29 HKT
發佈時間：10:55 2020-05-29 HKT
字體大小
美國司法部起訴28名北韓人及5名中國人，清洗黑錢及銀行詐騙等罪名，涉嫌透過多間公司，為北韓提供至少25億美元非法款項。
起訴書指，先後被美國及聯合國安理會列入黑名單的北韓外貿銀行，涉嫌與銀行的高層人員合謀洗黑錢及詐騙銀行。
他們透過超過250間公司詐騙多間銀行，向北韓提供最少25億美元非法款項，部分款項用於資助北韓發展核武和彈道導彈計劃。有關交易在中國、俄羅斯、利比亞和泰國等國家進行，這次是歷來美國最大宗針對涉及違反對北韓制裁的案件，其中多名被告是北韓外貿易銀行的高層人員。
起訴書指，先後被美國及聯合國安理會列入黑名單的北韓外貿銀行，涉嫌與銀行的高層人員合謀洗黑錢及詐騙銀行。
他們透過超過250間公司詐騙多間銀行，向北韓提供最少25億美元非法款項，部分款項用於資助北韓發展核武和彈道導彈計劃。有關交易在中國、俄羅斯、利比亞和泰國等國家進行，這次是歷來美國最大宗針對涉及違反對北韓制裁的案件，其中多名被告是北韓外貿易銀行的高層人員。
最Hit
老牌家族基金也出事｜周顯
21小時前
上水直通巴長者優惠！$5直達深圳文錦渡口岸 星期一至日適用！鄰近超市/大型商場
2025-07-23 12:51 HKT
人氣放題大喜屋員工落場「臭腳」趕客？網民質疑成枱壽司唔要即走 負責人還原真相...
2025-07-23 17:22 HKT
50歲DJ泰山揭患前列腺癌4期 因小便1異樣求醫確診 拆解7大常見症狀
2025-07-23 12:31 HKT
