海關揭「幽靈貿易」大額洗黑錢89億
發佈時間：03:00 2025-12-24 HKT
一個極其狡猾的犯罪集團，設立以假亂真的偽冒船公司網站，並製作大批虛假貿易文件，利用並不存在的「幽靈貿易」進行大額轉帳清洗黑錢；海關人員經深入調查後，先後拘捕5名男女，揭發眾人涉嫌清洗黑錢高達89億元。
海關財富調查科財富調查第1組高級調查主任蔡劍輝表示，「幽靈貿易」是指在現實中不存在的貿易，涉案洗黑錢集團通過製作精美的偽冒船公司網站及虛假的貿易文件，營造貿易活動真實存在的假象，企圖在銀行進行客戶盡職審查時蒙混過關。
蔡劍輝講述破案經過，指海關早前發現3名本地男女涉嫌利用公司名下的銀行戶口處理大額來歷不明的款項，接收的資金主要來自中東、非洲等海外公司，資金會於短時間內被匯到數間持牌找換店，以及多個本地、內地公司戶口和個人戶口。此外，涉案公司相互有轉帳紀錄，相信3人同屬一個洗黑錢集團的骨幹成員，當中兩名男子亦利用個人戶口處理來歷不明的款項。
接收海外資金匯至找換店及戶口
3人於2022年1月至本月期間，在14間本地銀行開設15個公司戶口和14個個人戶口，共接受逾3700筆不明來歷轉帳，涉款89億港元。不過，涉案3間公司並無任何出入境報關紀錄，公司地址亦是個人地址或其他公司的業務地址。海關調查發現，另外兩名本地女子與集團骨幹有大額金錢往來，涉嫌協助處理犯罪得益。
海關於上周四及周五採取「幻景」行動，以涉嫌「洗黑錢」拘捕5人，包括2男3女本地人，並搜查他們位於北角和將軍澳的住所，以及北角和太子的辦公室，檢獲虛假貿易文件等。
蔡劍輝談及其中一宗虛假貿易，指集團向銀行聲稱付運了等值約8600萬元的貨物，因而公司戶口收到相應貨款，若銀行職員根據集團提供的海運提單資料查看偽冒網站，便得到相對應的虛假船務訊息。
被捕5人獲准保釋候查，他們名下共約5500萬元資產已被即時凍結，或被海關密切監察。蔡強調，今次是海關首次發現有集團精心設立偽冒網站，並配合他們製作的虛假貿易文件，以掩飾「幽靈貿易」背後的洗黑錢罪行。
