海关揭「幽灵贸易」大额洗黑钱89亿
发布时间：03:00 2025-12-24 HKT
一个极其狡猾的犯罪集团，设立以假乱真的伪冒船公司网站，并制作大批虚假贸易文件，利用并不存在的「幽灵贸易」进行大额转帐清洗黑钱；海关人员经深入调查后，先后拘捕5名男女，揭发众人涉嫌清洗黑钱高达89亿元。
海关财富调查科财富调查第1组高级调查主任蔡剑辉表示，「幽灵贸易」是指在现实中不存在的贸易，涉案洗黑钱集团通过制作精美的伪冒船公司网站及虚假的贸易文件，营造贸易活动真实存在的假象，企图在银行进行客户尽职审查时蒙混过关。
蔡剑辉讲述破案经过，指海关早前发现3名本地男女涉嫌利用公司名下的银行户口处理大额来历不明的款项，接收的资金主要来自中东、非洲等海外公司，资金会于短时间内被汇到数间持牌找换店，以及多个本地、内地公司户口和个人户口。此外，涉案公司相互有转帐纪录，相信3人同属一个洗黑钱集团的骨干成员，当中两名男子亦利用个人户口处理来历不明的款项。
接收海外资金汇至找换店及户口
3人于2022年1月至本月期间，在14间本地银行开设15个公司户口和14个个人户口，共接受逾3700笔不明来历转帐，涉款89亿港元。不过，涉案3间公司并无任何出入境报关纪录，公司地址亦是个人地址或其他公司的业务地址。海关调查发现，另外两名本地女子与集团骨干有大额金钱往来，涉嫌协助处理犯罪得益。
海关于上周四及周五采取「幻景」行动，以涉嫌「洗黑钱」拘捕5人，包括2男3女本地人，并搜查他们位于北角和将军澳的住所，以及北角和太子的办公室，检获虚假贸易文件等。
蔡剑辉谈及其中一宗虚假贸易，指集团向银行声称付运了等值约8600万元的货物，因而公司户口收到相应货款，若银行职员根据集团提供的海运提单资料查看伪冒网站，便得到相对应的虚假船务讯息。
被捕5人获准保释候查，他们名下共约5500万元资产已被即时冻结，或被海关密切监察。蔡强调，今次是海关首次发现有集团精心设立伪冒网站，并配合他们制作的虚假贸易文件，以掩饰「幽灵贸易」背后的洗黑钱罪行。
