JPEX案林作等16人 被控涉詐騙洗錢
發佈時間：03:00 2025-11-06 HKT
虛擬貨幣交易平台JPEX詐騙案，警方先後拘捕80人，凍結資產約2.28億元。案發至今逾兩年，警方昨宣布已檢控當中16人，消息指包括網紅林作、陳怡和藝人鄭雋熹。警方亦鎖定兩名在逃主腦及一名骨幹成員，並透過國際刑警組織發出紅色通緝令，追緝3人歸案。據悉，本案是警方首次引用一條前年訂立、涉及虛擬資產詐騙的法例作出檢控，警方會繼續調查尚未被檢控的被捕人，不排除再進行檢控或拘捕行動。林作等被捕人昨遭通宵扣查，今晨會被押往法庭提堂。
警方於前年9月18日對JPEX詐騙案採取首輪拘捕行動，及至昨日出現突發性進展。商業罪案調查科總警司黃震宇表示，先後被捕的80人中，16人於昨日及早前被落案檢控，當中6人為集團核心，涉嫌「串謀詐騙」、「洗黑錢」、「妨礙司法公正」及「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」。
案件今東區裁判法院提堂
另外7名被檢控人士為場外交易所相關人士，包括「網紅」（KOLs），涉嫌「詐騙」、「洗黑錢」及「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」；其餘3人為傀儡戶口持有人，涉嫌「洗黑錢」。案件今晨在東區裁判法院提堂。
商業罪案調查科高級警司孔慶勳表示，由於部分涉案人士早已潛逃海外，警方已透過國際刑警組織發出紅色通緝令，追捕兩名在逃集團主腦及一名骨幹成員。
孔續指，JPEX虛擬資產交易平台於2020年初成立，之後利用各種廣告、社交媒體、場外交易所及網紅KOL等不同渠道進行廣泛宣傳，標榜低風險、高回報，從而吸引大量投資者入局。證監會於2023年9月13日發出警告聲明後，JPEX將平台提取加密貨幣的手續費大幅提升，其後大部分客戶更加無法提款做成大額損失。調查發現，JPEX將客戶的資產轉走，並透過大量加密貨幣錢包進行清洗，部分相關被捕人士的銀行戶口亦出現大量不明來歷收入，購入名貴汽車、持有大量現金、金條等。
談及逾兩年調查工作，孔指人員向大量受害人及證人作出調查及錄取口供，亦分析大量文件及對大量電子設備進行法證檢驗及分析，以釐清不同人士的角色及搜集犯罪證據；案件亦牽涉大量銀行戶口及加密貨幣帳戶，警方需花費大量時間分析，以調查JPEX運作模式以及犯罪得益流向，更要聯同多個領域的專家及證監會合作，務求將案件查得水落石出。
首引《反洗錢條例》提控
孔特別提到，本案是警方首次引用前年4月1日生效的香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZRG條「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」作出檢控。該法例條文指，任何人為誘使另一人訂立虛擬資產的協議，而作出欺詐或罔顧實情失實陳述，即屬犯罪，一經定罪可判罰款100萬元及監禁7年。
被問及為何未檢控另外64名被捕人士，孔說人員正繼續調查案件，不排除有更多人被捕或被檢控。警方亦會繼續與證監會保持合作，致力維護市場的廉潔及穩健。
警方發言人表示，截至昨午5時，共接獲超過2709名受害人報案，當中涉及金額約16億元。被捕80人當中，除已被落案起訴的16人外，其餘被捕人已獲准保釋候查。
