JPEX案林作等16人 被控涉诈骗洗钱
发布时间：03:00 2025-11-06 HKT
虚拟货币交易平台JPEX诈骗案，警方先后拘捕80人，冻结资产约2.28亿元。案发至今逾两年，警方昨宣布已检控当中16人，消息指包括网红林作、陈怡和艺人郑隽熹。警方亦锁定两名在逃主脑及一名骨干成员，并透过国际刑警组织发出红色通缉令，追缉3人归案。据悉，本案是警方首次引用一条前年订立、涉及虚拟资产诈骗的法例作出检控，警方会继续调查尚未被检控的被捕人，不排除再进行检控或拘捕行动。林作等被捕人昨遭通宵扣查，今晨会被押往法庭提堂。
警方于前年9月18日对JPEX诈骗案采取首轮拘捕行动，及至昨日出现突发性进展。商业罪案调查科总警司黄震宇表示，先后被捕的80人中，16人于昨日及早前被落案检控，当中6人为集团核心，涉嫌「串谋诈骗」、「洗黑钱」、「妨碍司法公正」及「欺诈地或罔顾实情地诱使他人投资虚拟资产」。
案件今东区裁判法院提堂
另外7名被检控人士为场外交易所相关人士，包括「网红」（KOLs），涉嫌「诈骗」、「洗黑钱」及「欺诈地或罔顾实情地诱使他人投资虚拟资产」；其余3人为傀儡户口持有人，涉嫌「洗黑钱」。案件今晨在东区裁判法院提堂。
商业罪案调查科高级警司孔庆勋表示，由于部分涉案人士早已潜逃海外，警方已透过国际刑警组织发出红色通缉令，追捕两名在逃集团主脑及一名骨干成员。
孔续指，JPEX虚拟资产交易平台于2020年初成立，之后利用各种广告、社交媒体、场外交易所及网红KOL等不同渠道进行广泛宣传，标榜低风险、高回报，从而吸引大量投资者入局。证监会于2023年9月13日发出警告声明后，JPEX将平台提取加密货币的手续费大幅提升，其后大部分客户更加无法提款做成大额损失。调查发现，JPEX将客户的资产转走，并透过大量加密货币钱包进行清洗，部分相关被捕人士的银行户口亦出现大量不明来历收入，购入名贵汽车、持有大量现金、金条等。
谈及逾两年调查工作，孔指人员向大量受害人及证人作出调查及录取口供，亦分析大量文件及对大量电子设备进行法证检验及分析，以厘清不同人士的角色及搜集犯罪证据；案件亦牵涉大量银行户口及加密货币帐户，警方需花费大量时间分析，以调查JPEX运作模式以及犯罪得益流向，更要联同多个领域的专家及证监会合作，务求将案件查得水落石出。
首引《反洗钱条例》提控
孔特别提到，本案是警方首次引用前年4月1日生效的香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53ZRG条「欺诈地或罔顾实情地诱使他人投资虚拟资产」作出检控。该法例条文指，任何人为诱使另一人订立虚拟资产的协议，而作出欺诈或罔顾实情失实陈述，即属犯罪，一经定罪可判罚款100万元及监禁7年。
被问及为何未检控另外64名被捕人士，孔说人员正继续调查案件，不排除有更多人被捕或被检控。警方亦会继续与证监会保持合作，致力维护市场的廉洁及稳健。
警方发言人表示，截至昨午5时，共接获超过2709名受害人报案，当中涉及金额约16亿元。被捕80人当中，除已被落案起诉的16人外，其余被捕人已获准保释候查。
