內地爆加密幣騙局港逾百人中招
發佈時間：03:00 2025-07-17 HKT
內地近日爆出「DGCX鑫慷嘉」層壓式龐氏騙局，騙徒誘騙受害人以加密貨幣USDT（泰達幣）投資杜拜石油衍生品。有內地傳媒報道受害人已超過200萬，損失達130億元人民幣，當中有港人受騙。本港警方表示，截至昨日已接獲118名受害人相關求助，損失約320萬港元；人員前晚以「串謀詐騙」等罪拘捕4名涉案女子，她們涉嫌在港舉辦宣傳飯局，引誘市民墮入騙局。
警方新界北總區重案組第二隊總督察袁皓霆表示，警方自上月底接獲多名市民報案，指懷疑自己誤墮加密貨幣投資騙局。受害人指有人邀請他們參加投資平台的宣傳飯局，以高回報作招徠，誘騙他們投資加密貨幣，最後受害人未能取回投資本金。截至昨日，案件涉及118名受害者（33至80歲），共損失約320萬港元。據悉，騙徒曾舉辦6場飯局，每次約有80至100人出席。
涉款320萬 「日息兩厘」作招徠
新界北重案組第2B隊接手調查後，前日在灣仔及大埔區以「串謀詐騙」罪拘捕4名本地女子（33至61歲），她們涉舉辦宣傳飯局，招攬至少118名受害人，收取及處理約390萬港元的投資本金。受害人絕大部分是50至60歲，單一最大損失案件涉款28萬元，受害人為69歲退休婦人。據悉，被捕4名女子報稱無業或家庭主婦，部分曾參與類似的內地宣傳活動，或與內地詐騙集團有關聯。
據了解，案中有受害人數月前被邀請到大埔某酒樓，參加一個名為「DGCX鑫慷嘉投資平台」的宣傳飯局。席間有兩名主持以「日息兩厘」、「招攬晉升賞金制」等高回報作招徠，誘騙受害人下載「DGCX手機投資程式」開戶，以加密貨幣投資杜拜石油衍生品，並透過一個名為「TT CHAT」的通訊程式向平台客服獲取投資回報編碼。受害人即場提交現金給這兩名主持後，其後在投資程式中見到有進帳，信以為真。
另消息指，受害人每次只能向程式入金1次，而每次均有限額，因而有不少受害人利用親朋戚友名義，開設更多戶口投資，以為可以獲取更多收益，因而泥足深陷。
每次限入金1次 苦主「借名」開戶
警方初步調查發現，只有少數受害人能夠透過兩名主持以現金方式提取少量投資收益，而每次提取需扣除10%行政費。直至上月底，平台客服以「公司稅務問題」為由，向受害人收取額外10%的「解凍費」，並高度限制受害人提現金額。受害人提取本金不果後，懷疑受騙，於是報案。
警方指，「DGCX手機投資程式」是一個虛假的交易平台，受害人資金根本沒有被用作任何投資，反而部分資金相信是應付其他投資者提現。根據內地報道，「DGCX」騙局在內地自2023年至今已涉及超過200萬名受害者，涉及130億元人民幣損失。DGCX確實是一間位於杜拜的黃金及商品交易所，但他們在今年4月8日於官網發出聲明，指交易所與中國內地並無任何合作關係，亦從未授權或開發「DGCX手機投資程式」。
