内地爆加密币骗局港逾百人中招
发布时间：03:00 2025-07-17 HKT
内地近日爆出「DGCX鑫慷嘉」层压式庞氏骗局，骗徒诱骗受害人以加密货币USDT（泰达币）投资杜拜石油衍生品。有内地传媒报道受害人已超过200万，损失达130亿元人民币，当中有港人受骗。本港警方表示，截至昨日已接获118名受害人相关求助，损失约320万港元；人员前晚以「串谋诈骗」等罪拘捕4名涉案女子，她们涉嫌在港举办宣传饭局，引诱市民堕入骗局。
警方新界北总区重案组第二队总督察袁皓霆表示，警方自上月底接获多名市民报案，指怀疑自己误堕加密货币投资骗局。受害人指有人邀请他们参加投资平台的宣传饭局，以高回报作招徕，诱骗他们投资加密货币，最后受害人未能取回投资本金。截至昨日，案件涉及118名受害者（33至80岁），共损失约320万港元。据悉，骗徒曾举办6场饭局，每次约有80至100人出席。
涉款320万 「日息两厘」作招徕
新界北重案组第2B队接手调查后，前日在湾仔及大埔区以「串谋诈骗」罪拘捕4名本地女子（33至61岁），她们涉举办宣传饭局，招揽至少118名受害人，收取及处理约390万港元的投资本金。受害人绝大部分是50至60岁，单一最大损失案件涉款28万元，受害人为69岁退休妇人。据悉，被捕4名女子报称无业或家庭主妇，部分曾参与类似的内地宣传活动，或与内地诈骗集团有关联。
据了解，案中有受害人数月前被邀请到大埔某酒楼，参加一个名为「DGCX鑫慷嘉投资平台」的宣传饭局。席间有两名主持以「日息两厘」、「招揽晋升赏金制」等高回报作招徕，诱骗受害人下载「DGCX手机投资程式」开户，以加密货币投资杜拜石油衍生品，并透过一个名为「TT CHAT」的通讯程式向平台客服获取投资回报编码。受害人即场提交现金给这两名主持后，其后在投资程式中见到有进帐，信以为真。
另消息指，受害人每次只能向程式入金1次，而每次均有限额，因而有不少受害人利用亲朋戚友名义，开设更多户口投资，以为可以获取更多收益，因而泥足深陷。
每次限入金1次 苦主「借名」开户
警方初步调查发现，只有少数受害人能够透过两名主持以现金方式提取少量投资收益，而每次提取需扣除10%行政费。直至上月底，平台客服以「公司税务问题」为由，向受害人收取额外10%的「解冻费」，并高度限制受害人提现金额。受害人提取本金不果后，怀疑受骗，于是报案。
警方指，「DGCX手机投资程式」是一个虚假的交易平台，受害人资金根本没有被用作任何投资，反而部分资金相信是应付其他投资者提现。根据内地报道，「DGCX」骗局在内地自2023年至今已涉及超过200万名受害者，涉及130亿元人民币损失。DGCX确实是一间位于杜拜的黄金及商品交易所，但他们在今年4月8日于官网发出声明，指交易所与中国内地并无任何合作关系，亦从未授权或开发「DGCX手机投资程式」。
