警方搗破洗黑錢集團 拘11人涉款逾2.2億
更新時間：18:31 2021-12-03 HKT
發佈時間：18:12 2021-12-03 HKT
發佈時間：18:12 2021-12-03 HKT
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商業罪案調查科警司劉啟鵬表示，警方自5月開始展開代號「權杖」行動，根據反詐騙協調中心分析大量詐騙案資料及資金流向等，鎖定一個以匯款公司作掩飾的洗黑錢集團。該集團涉嫌利用傀儡戶口，在2019至2021年期間，清洗超過2.2億元黑錢，他們會利用不同方法，將黑錢一層一層地洗乾淨；並會有組織地招攬他人在銀行開立傀儡戶口以協助洗錢。
警方於周三（1日）及周四（2日）採取行動，在匯款公司位於新蒲崗的辦公室、港九各區以涉嫌洗黑錢罪名拘捕8男3女、他們介乎23至57歲，當中包括集團主腦，即匯款公司負責人、3名集團成員，以及7名傀儡戶口持有人。行動中，警方亦檢獲104本分別屬於64人的支票簿、手提電話、電腦、網上銀行保安編碼器、轉帳記錄等。
警方又發現，洗黑錢集團以「搵快錢」等方式，以數百數千元不等的報酬，在社交平台招攬他人開立傀儡戶口，又發現部分在網上銀行開立的傀儡戶口，申請人向銀行上傳的自拍相片，都是在同一間餐廳拍攝，相信不法分子有系統招攬他人開立戶口，但暫未見有關餐廳與不法集團有直接關係。
顏凱欣指，今年1月至9月警方共接獲755宗電話騙案求助，當中90多涉及來港內地生，警方本周亦接獲不少內地生求助，相信本港各間院校在新冠疫情放緩下復課，內地生回港上學但不了解香港情況，因而受騙。
警方強調案件仍在調查當中，不排除會有更多人被捕。警方亦會與海關繼續跟進案件，檢討涉案的匯款公司是否適合繼續持有金錢服務供應商牌照。
