美破加密幣騙局 查扣逾千億元Bitcoin
發佈時間：03:00 2025-10-16 HKT
美國與英國聯手打擊跨國加密貨幣，搗毀一個以東南亞為基地、活躍於全球的大型網絡詐騙組織，查扣柬埔寨華人大亨、集團首腦陳志1100億港元的比特幣(Bitcoin)。司法部指出，這是美國司法史上規模最大的沒收行動，並揭露殺豬盤大型詐騙內幕。38歲的陳志目前在逃。
美國司法部指控陳志涉嫌電訊詐騙及洗錢，請求法院同意沒收陳志詐騙所得、約12萬(127271)枚比特幣(現值約1100億港元）。這筆錢原本存放於陳志持有私鑰的加密貨幣錢包中，目前已由美政府接管。據報陳志出生於中國福建，2014年獲得柬埔寨國籍，也已入籍英國。
主腦陳志生於福建入英籍
跨國企業「太子集團」總部位於柬埔寨，董事長陳志被指指揮集團在柬國各地設立強逼勞動詐騙園區，強逼被拘禁者從事「殺豬盤」(即通過情感操控，博取受害者信任，達到騙取其財物的目的)加密貨幣投資詐騙，從美國及其他地點的受害者竊取數十億美元。司法部說，遭販運的勞工被關押在類似監獄的場所，被逼進行網絡詐騙，全球多人受害，其中許多人就在美國。
根據起訴書和沒收令狀，約自2015年來，陳志一直擔任「太子集團」的創辦人兼董事長，在30多個國家經營數十家商業實體，表面上的主要業務為房地產開發、金融及消費者服務，暗中則將集團發展成為跨國犯罪組織。司法部指出，犯罪分子透過短訊或社交媒體應用程式接觸不知情的受害者，誘騙他們將加密貨幣轉入指定帳戶，聲稱該資金將用於投資並產生獲利。事實上，這些資金遭犯罪者洗錢以供自身使用。詐騙者常以建立長期關係的方式博取受害者信任，再竊取其資金。
販賣勞工強逼執行詐騙任務
「太子集團」被指透過販賣數百名勞工，強逼他們在柬埔寨的園區執行詐騙任務，經常以暴力威脅。這些園區設有大型宿舍，周圍環繞高牆及鐵絲網。陳志還保存描述園區內「手機農場」的文件，這些自動化呼叫中心利用數千部手機及數百萬個手機號碼，以協助實施各類詐騙計畫。
陳志直接參與對強逼勞動營內人員使用暴力，並持有「太子集團」暴力手段的影像資料，包括毆打和其他酷刑手段的照片。司法部說，他們利用其於多個國家的政治影響力來保護犯罪活動，並向官員行賄以避免執法部門干預。隨後，他們透過專業洗錢活動及表面上合法的商業企業網路，例如線上賭博及加密貨幣挖礦業務，來洗白詐欺收益。
在陳志指示下，同夥使用複雜的加密貨幣洗錢技術來掩蓋集團詐欺利潤來源，包含所謂「噴灑」與「漏斗」技術，也就是將大量加密貨幣反覆分散至數十個虛擬貨幣地址，再重新集中至少數的虛擬地址。陳志及同夥將部分犯罪所得用於豪華旅行和娛樂，購買手錶、遊艇、私人飛機、度假屋、高檔收藏品及稀有藝術品等奢侈品。一旦罪名成立，陳志將面臨最高40年刑期。美國財政部同步宣布對陳志及多名相關個人和實體實施制裁。
