美破加密币骗局 查扣逾千亿元Bitcoin
发布时间：03:00 2025-10-16 HKT
美国与英国联手打击跨国加密货币，捣毁一个以东南亚为基地、活跃于全球的大型网络诈骗组织，查扣柬埔寨华人大亨、集团首脑陈志1100亿港元的比特币(Bitcoin)。司法部指出，这是美国司法史上规模最大的没收行动，并揭露杀猪盘大型诈骗内幕。38岁的陈志目前在逃。
美国司法部指控陈志涉嫌电讯诈骗及洗钱，请求法院同意没收陈志诈骗所得、约12万(127271)枚比特币(现值约1100亿港元）。这笔钱原本存放于陈志持有私钥的加密货币钱包中，目前已由美政府接管。据报陈志出生于中国福建，2014年获得柬埔寨国籍，也已入籍英国。
主脑陈志生于福建入英籍
跨国企业「太子集团」总部位于柬埔寨，董事长陈志被指指挥集团在柬国各地设立强逼劳动诈骗园区，强逼被拘禁者从事「杀猪盘」(即通过情感操控，博取受害者信任，达到骗取其财物的目的)加密货币投资诈骗，从美国及其他地点的受害者窃取数十亿美元。司法部说，遭贩运的劳工被关押在类似监狱的场所，被逼进行网络诈骗，全球多人受害，其中许多人就在美国。
根据起诉书和没收令状，约自2015年来，陈志一直担任「太子集团」的创办人兼董事长，在30多个国家经营数十家商业实体，表面上的主要业务为房地产开发、金融及消费者服务，暗中则将集团发展成为跨国犯罪组织。司法部指出，犯罪分子透过短讯或社交媒体应用程式接触不知情的受害者，诱骗他们将加密货币转入指定帐户，声称该资金将用于投资并产生获利。事实上，这些资金遭犯罪者洗钱以供自身使用。诈骗者常以建立长期关系的方式博取受害者信任，再窃取其资金。
贩卖劳工强逼执行诈骗任务
「太子集团」被指透过贩卖数百名劳工，强逼他们在柬埔寨的园区执行诈骗任务，经常以暴力威胁。这些园区设有大型宿舍，周围环绕高墙及铁丝网。陈志还保存描述园区内「手机农场」的文件，这些自动化呼叫中心利用数千部手机及数百万个手机号码，以协助实施各类诈骗计划。
陈志直接参与对强逼劳动营内人员使用暴力，并持有「太子集团」暴力手段的影像资料，包括殴打和其他酷刑手段的照片。司法部说，他们利用其于多个国家的政治影响力来保护犯罪活动，并向官员行贿以避免执法部门干预。随后，他们透过专业洗钱活动及表面上合法的商业企业网路，例如线上赌博及加密货币挖矿业务，来洗白诈欺收益。
在陈志指示下，同伙使用复杂的加密货币洗钱技术来掩盖集团诈欺利润来源，包含所谓「喷洒」与「漏斗」技术，也就是将大量加密货币反复分散至数十个虚拟货币地址，再重新集中至少数的虚拟地址。陈志及同伙将部分犯罪所得用于豪华旅行和娱乐，购买手表、游艇、私人飞机、度假屋、高档收藏品及稀有艺术品等奢侈品。一旦罪名成立，陈志将面临最高40年刑期。美国财政部同步宣布对陈志及多名相关个人和实体实施制裁。
