黑幫洗錢400億首揭信託公司掩飾
發佈時間：03:00 2025-07-31 HKT
一個既狡猾又囂張的黑幫犯罪集團，不但從事詐騙及「黃賭毒」等犯罪活動，更設立信託服務公司作為掩飾，大肆進行洗黑錢等犯罪活動，警方經深入調查兩後展開大規模行動，一舉拘捕82人，包括黑幫頭目，檢獲逾800萬元現金及價值超過700萬元的財物，凍結11.3億元。負責行動的警官指出，今次是警方首度偵破以信託服務公司作掩飾的洗黑錢案件，亦是歷來警方調查涉及信託服務公司洗黑錢案件中涉款最多，該公司存入及轉出的款項接近400億元。
警方有組織罪案及三合會調查科（「O記」）總警司關競斌表示，涉案犯罪集團成員非常奸詐狡猾及行事囂張，而且經常參與「黃賭毒」、非法放債、詐騙及其他暴力事件，以牟取暴利，其頭目更巧妙利用家人、朋友及黨羽，透過不同方法作有規模及非常精密的洗黑錢活動，包括利用一個信託服務公司持續清洗黑錢，並以表面上合法的進口貿易生意業務進行貸款詐騙。
涉案犯罪頭目名義上無任何資產或銀行戶口，沒有申報任何收入或交稅，但他委託家人、幾名親密女性朋友、親信與門生保管及洗黑錢，從而擁有及操控財產，包括超過1億元購入的物業、名貴汽車、手錶等。
檢獲名錶首飾 LABUBU也「落網」
警方刑事總部包括「O記」、財富情報及調查科及商業罪案調查科組成跨部門專責小組，過去兩年針對首腦及其同黨深入蒐證，前日展開代號為「伏箭」的拘捕行動，以涉嫌「洗黑錢」及「串謀詐騙」拘捕82人，分別為55男27女，年齡介乎19至78歲，其中一名44歲男子為集團首腦，並有包括家人及黨羽的骨幹成員。消息指，被捕頭目為新X安「尖東話事人」「細B」，其父母、表弟妹和姨媽亦被捕。
行動共凍結11.3億元，並檢獲約826萬元現金及價值超過700萬元的證物，包括超過1100枝酒、名貴手錶、首飾、手袋、金器、茶葉及大量銀行文件等。警方展示的證物更包括一隻高逾1米的巨型LABUBU公仔。
自編自導自演 經銀行存入轉出巨款
財富情報及調查科總警司鄭麗琪指出，涉案的三合會團夥於2021年在港開設一間信託服務公司，並於2022至2024年之間的21個月，向銀行提交虛假文件，自編、自導、自演騙取銀行信任，透過該公司戶口存入並轉出共約396億元巨款，全部款項疑屬犯罪得益；集團更有組織地利用複雜手法洗黑錢，提升警方調查難度。
警方其中一項行動是突擊搜查該間位於九龍灣的信託服務公司，檢獲約110萬元現金及文件等，以涉嫌「串謀洗黑錢」拘捕10人，包括8男2女（27歲至59歲）。被捕人是信託公司的董事及職員，其中一名被捕董事亦是該公司的合規主任和洗黑錢報告主任，即他本身有法定責任舉報洗黑錢活動，但涉嫌知法犯法，身為洗黑錢集團主腦被捕。鄭麗琪表示，這是警方首次偵破以信託服務公司為掩飾的洗黑錢案件，為歷來調查涉及信託公司洗黑錢的最高金額案件。
親友控制公司 虛構石油貿易呃貸款
商業罪案調查科總警司黃震宇表示，行動亦發現一間本地貿易公司訛稱與另外兩間本地和海外公司在海外買賣商品，詐騙一間本地銀行提供約10.6億元貸款。雖然貸款已清還，銀行未有損失，但危害本港作為世界金融中心的聲譽。
消息指，詐騙集團主腦及其親人和親信，首先控制3間分別位於本地及新加坡的貿易公司，其後偽造發票及提單等文件，互相虛構多宗外地石油貿易，銀行批出貸款後，騙徒並無用於實際貨物交收，而是短時間內將款項轉至3間公司的其他銀行戶口，部分用於清還公司債務及負擔集團成員奢華生活開支。此外，警方正通緝在逃的姓杜男董事。
