黑帮洗钱400亿首揭信托公司掩饰
发布时间：03:00 2025-07-31 HKT
一个既狡猾又嚣张的黑帮犯罪集团，不但从事诈骗及「黄赌毒」等犯罪活动，更设立信托服务公司作为掩饰，大肆进行洗黑钱等犯罪活动，警方经深入调查两后展开大规模行动，一举拘捕82人，包括黑帮头目，检获逾800万元现金及价值超过700万元的财物，冻结11.3亿元。负责行动的警官指出，今次是警方首度侦破以信托服务公司作掩饰的洗黑钱案件，亦是历来警方调查涉及信托服务公司洗黑钱案件中涉款最多，该公司存入及转出的款项接近400亿元。
警方有组织罪案及三合会调查科（「O记」）总警司关竞斌表示，涉案犯罪集团成员非常奸诈狡猾及行事嚣张，而且经常参与「黄赌毒」、非法放债、诈骗及其他暴力事件，以牟取暴利，其头目更巧妙利用家人、朋友及党羽，透过不同方法作有规模及非常精密的洗黑钱活动，包括利用一个信托服务公司持续清洗黑钱，并以表面上合法的进口贸易生意业务进行贷款诈骗。
涉案犯罪头目名义上无任何资产或银行户口，没有申报任何收入或交税，但他委托家人、几名亲密女性朋友、亲信与门生保管及洗黑钱，从而拥有及操控财产，包括超过1亿元购入的物业、名贵汽车、手表等。
检获名表首饰 LABUBU也「落网」
警方刑事总部包括「O记」、财富情报及调查科及商业罪案调查科组成跨部门专责小组，过去两年针对首脑及其同党深入搜证，前日展开代号为「伏箭」的拘捕行动，以涉嫌「洗黑钱」及「串谋诈骗」拘捕82人，分别为55男27女，年龄介乎19至78岁，其中一名44岁男子为集团首脑，并有包括家人及党羽的骨干成员。消息指，被捕头目为新X安「尖东话事人」「细B」，其父母、表弟妹和姨妈亦被捕。
行动共冻结11.3亿元，并检获约826万元现金及价值超过700万元的证物，包括超过1100枝酒、名贵手表、首饰、手袋、金器、茶叶及大量银行文件等。警方展示的证物更包括一只高逾1米的巨型LABUBU公仔。
自编自导自演 经银行存入转出巨款
财富情报及调查科总警司郑丽琪指出，涉案的三合会团伙于2021年在港开设一间信托服务公司，并于2022至2024年之间的21个月，向银行提交虚假文件，自编、自导、自演骗取银行信任，透过该公司户口存入并转出共约396亿元巨款，全部款项疑属犯罪得益；集团更有组织地利用复杂手法洗黑钱，提升警方调查难度。
警方其中一项行动是突击搜查该间位于九龙湾的信托服务公司，检获约110万元现金及文件等，以涉嫌「串谋洗黑钱」拘捕10人，包括8男2女（27岁至59岁）。被捕人是信托公司的董事及职员，其中一名被捕董事亦是该公司的合规主任和洗黑钱报告主任，即他本身有法定责任举报洗黑钱活动，但涉嫌知法犯法，身为洗黑钱集团主脑被捕。郑丽琪表示，这是警方首次侦破以信托服务公司为掩饰的洗黑钱案件，为历来调查涉及信托公司洗黑钱的最高金额案件。
亲友控制公司 虚构石油贸易呃贷款
商业罪案调查科总警司黄震宇表示，行动亦发现一间本地贸易公司讹称与另外两间本地和海外公司在海外买卖商品，诈骗一间本地银行提供约10.6亿元贷款。虽然贷款已清还，银行未有损失，但危害本港作为世界金融中心的声誉。
消息指，诈骗集团主脑及其亲人和亲信，首先控制3间分别位于本地及新加坡的贸易公司，其后伪造发票及提单等文件，互相虚构多宗外地石油贸易，银行批出贷款后，骗徒并无用于实际货物交收，而是短时间内将款项转至3间公司的其他银行户口，部分用于清还公司债务及负担集团成员奢华生活开支。此外，警方正通缉在逃的姓杜男董事。
