JPEX案|港澳警方聯手再拘4人 部份目標已離港 警:將國際協作緝捕歸案
更新時間:13:48 2023-09-29
發佈時間:13:48 2023-09-29

警方繼續調查虛擬資產交易平台JPEX詐騙案,警方迄今已接獲2,417名受害人報案,涉及金額超過15億元,港澳兩地警方於周二(26日)至周四(28日)再拘捕4人,其中2人在澳門涉嫌洗黑錢被捕,案件至今累計18人落網,凍結資產接近一億元。今(29日)下午警方召開記者會交代案件詳情。

相關報道:JPEX案|警拘網紅「湘湘」 人稱「幣界女神」 YouTube分享投資心得

警務處助理處長(刑事)鍾詠敏表示,JPEX案是近年涉受害人最多、損失金額最大的騙案,警方至今接獲2417人報案,損失金額逾15億港元。警方動用刑事部所有資源參與調查,又啟動「超級電腦」系統調查,希望盡快找到JPEX案幕後主腦。港澳兩地警方於周二至周四的行動中再拘捕4人,當中2人於澳門落網,檢獲或凍結2400萬資產。

其中澳門司警拘捕的兩名29歲男子,分別姓盧及姓何,司警檢獲盧男600萬元賭場籌碼、手錶及7萬元現金,另外又檢獲何男50萬元賭場籌碼,同時凍結何男在賭場的戶口,內有300萬元。司警亦凍結另一名在逃人士的賭場的戶口,內有520萬元。總括而言,澳門司警凍結賭場戶口820萬元及檢獲650多萬元現金及籌碼。

另外,香港警方早前取得法庭搜令搜查6個地點,其間警方於其中一個單位拘捕一名28歲姓鄧男子,檢獲88萬元及兩隻名錶。探員於單位內發現大量被漂白水、火及碎紙機銷毀的文件。警方在其他3個目標單位,包括於澳門被捕的盧男在港住所,檢獲現金、金條及名錶,總值約870萬元。探員在其餘兩個目標場所檢獲大量文件,包括印有JPEX字樣但未經信用卡公司授權的VISA卡,同時亦拘捕另一28歲姓黃男子。

相關報道:證監會公布虛擬資產交易平台申請者名單 目前4間申請中 惟不代表有關平台已獲發牌

網絡安全及科技罪案調查科總警司鄭麗琪表示,警方調查的其中一個首要重點,是追踪JPEX用來收取受害人投資的虛擬資產所用的電子錢包,以追蹤資金流向及盡快攔截騙款。警方除與海外虛擬資產平台進行情報交流以追截犯罪集團的電子錢包外,亦透過受害人的口供獲取資料,以識別及追查犯罪集團的電子錢包。

另外,犯罪集團已將大量文件及資料毁滅,而涉案電子錢包有成千上萬個,有關加密貨幣在短時間內轉移到多個電子錢包及不同海外的加密貨幣交易平台,即使區塊鏈上顯示有關交易的去向,但基於加密貨幣錢包本身的匿名性,進行交易時,買賣雙方都隱藏身份,令警方追截款項及調查上有一定困難。警方已鎖定其他目標人物的身分,但部份涉案人士已離開香港,會透過國際協作全力緝捕涉案人士歸案。

被問及主腦身份及所在地,警方相信調查已觸及較為核心成員,並在騙案擔任頗為重要角色,但最上層成員身份,及主腦有多少人,目前仍待調查。警方重申會繼續跟進,透過國際警務協作或法律框架,將涉案人士繩之於法,目前不便透露在逃人士所在國家或地區。

相關報道:JPEX案|內地幣圈曾亂像叢生 5年前嚴打始見成效 第一大案涉價值400億虛幣

金錢去向方面,涉案籌碼是否為犯罪得益,警方相信被捕人取得犯罪得益後,或過着揮霍糜爛生活,或透過賭場清洗黑錢。初步調查所得部份涉案人士,亦持有澳門賭場戶口。警方又透露,最新被捕4人並無黑社會背景,目前澳門被捕兩人為香港人,現時已在澳門進入法院程序,香港警方會澳門當局緊密溝通,如果澳門決定將二人驅逐回港,會在其回港之際即時將他們拘捕。

目前JPEX案被捕人士,包括本港拘捕的16人,以及澳門拘捕的2人,均為香港人。警方坦言,調查工作龐大,不會低估難度,會繼續全力追查;另外相信有很多受害者未報案,整體涉案金額或不止15億元,再次呼籲受害人報案。

相關報道:JPEX案|陳怡重金保釋候查 飛日本旅行 疑似群組對話流出 「警方話冇問題 」

———

《星島頭條》APP經已推出最新版本,請立即更新,瀏覽更精彩內容:https://bit.ly/3yLrgYZ