區塊鏈即時｜SEC對幣安US提出重磅指控！ 幣安涉嫌轉移110億美元客戶資金
發佈時間：15:30 2023-06-09 HKT
「美國證券交易委員會（SEC）本週向法院提出緊急動議，指控幣安與其美國平台Binance.US在2019年至2021年期間，透過一家由趙長鵬控股的公司Key Vision，轉移了110億美元的客戶資金。雖然幣安發言人表示這些轉帳是正常營運轉帳，但SEC的調查已經持續了至少一年，指控將會對幣安產生重大影響。」
SEC提出緊急動議，要求凍結Binance.US的資產
美國證券交易委員會（SEC）本週向法院提出緊急動議，要求凍結幣安的美國平台Binance.US的資產，並指控幣安涉嫌經營詐騙網絡（web of deception）。這是繼6月5日對幣安提起訴訟後，SEC對幣安的又一次重磅打擊。其中包括13項指控，涉及Binance及趙長鵬利用Merit Peak和另一家亦由趙長鵬控制的貿易公司Sigma Chain，將公司資金與客戶資產混合，並「隨心所欲（as they please）」地使用這些資金，令客戶的資產面臨風險。
幣安涉嫌轉移110億美元客戶資金
SEC在本月7日向法院提交的文件中指控，幣安、Binance.US在這段期間，將多達110億美元的客戶資金透過Key Vision轉往另一家由趙長鵬所掌控的投資交易公司Merit Peak。在2019至2021年期間，Merit Peak從另一間同樣由趙長鵬控制的公司Key Vision Development取得幣安客戶資產，涉及資產是幣安客戶存放於該平台、總資產值達220億美元的一部分。SEC的調查已經持續了至少一年，這項指控將會對幣安產生重大影響。而幣安發言人對《紐約時報》表示，這些轉帳不涉及客戶資金，屬於正常營運轉帳。不過，SEC的調查顯示這些轉帳可能涉及非法行為。
Silvergate Bank和Signature Bank的轉帳紀錄成為SEC調查的關鍵
SEC的指控是對幣安、Binance.US和趙長鵬之間在Silvergate Bank和Signature Bank的轉帳紀錄進行審查後提出的。文件顯示，從2019年到今年，幣安和相關公司通過Silvergate Bank、Signature Bank的帳戶轉帳約700億美元，前者為幣安相關方提供了總計500億美元的資金，而Signature Bank則處理了超過190億美元的資金。部分資金流向了國外實體，包括在加拿大、阿聯酋、塞舌爾、新加坡、立陶宛和哈薩克註冊的公司。部分資金最終進入了趙長鵬的個人帳戶，還有一些流向了AWS以及Stifel Bank。 SEC認為這些轉帳涉及可能的非法行為，因此提出了對幣安的指控。
幣安發言人表示轉帳是正常營運轉帳
對於SEC的指控，幣安發言人表示，這些轉帳是正常營運轉帳，並不涉及客戶資金。然而，SEC的調查顯示這些轉帳可能涉及非法行為。幣安將面臨美國監管機構的重大指控，未來將可能面臨更多的法律挑戰。
Source: 互聯網
（區塊鏈專題）
