区块链即时｜SEC对币安US提出重磅指控！币安涉嫌转移110亿美元客户资金

更新时间：15:30 2023-06-09 HKT
发布时间：15:30 2023-06-09 HKT

「美国证券交易委员会（SEC）本周向法院提出紧急动议，指控币安与其美国平台Binance.US在2019年至2021年期间，透过一家由赵长鹏控股的公司Key Vision，转移了110亿美元的客户资金。虽然币安发言人表示这些转帐是正常营运转帐，但SEC的调查已经持续了至少一年，指控将会对币安产生重大影响。」

SEC提出紧急动议，要求冻结Binance.US的资产

美国证券交易委员会（SEC）本周向法院提出紧急动议，要求冻结币安的美国平台Binance.US的资产，并指控币安涉嫌经营诈骗网络（web of deception）。这是继6月5日对币安提起诉讼后，SEC对币安的又一次重磅打击。其中包括13项指控，涉及Binance及赵长鹏利用Merit Peak和另一家亦由赵长鹏控制的贸易公司Sigma Chain，将公司资金与客户资产混合，并「随心所欲（as they please）」地使用这些资金，令客户的资产面临风险。

币安涉嫌转移110亿美元客户资金

SEC在本月7日向法院提交的文件中指控，币安、Binance.US在这段期间，将多达110亿美元的客户资金透过Key Vision转往另一家由赵长鹏所掌控的投资交易公司Merit Peak。在2019至2021年期间，Merit Peak从另一间同样由赵长鹏控制的公司Key Vision Development取得币安客户资产，涉及资产是币安客户存放于该平台、总资产值达220亿美元的一部分。SEC的调查已经持续了至少一年，这项指控将会对币安产生重大影响。而币安发言人对《纽约时报》表示，这些转帐不涉及客户资金，属于正常营运转帐。不过，SEC的调查显示这些转帐可能涉及非法行为。

Silvergate Bank和Signature Bank的转帐纪录成为SEC调查的关键

SEC的指控是对币安、Binance.US和赵长鹏之间在Silvergate Bank和Signature Bank的转帐纪录进行审查后提出的。文件显示，从2019年到今年，币安和相关公司通过Silvergate Bank、Signature Bank的帐户转帐约700亿美元，前者为币安相关方提供了总计500亿美元的资金，而Signature Bank则处理了超过190亿美元的资金。部分资金流向了国外实体，包括在加拿大、阿联酋、塞舌尔、新加坡、立陶宛和哈萨克注册的公司。部分资金最终进入了赵长鹏的个人帐户，还有一些流向了AWS以及Stifel Bank。 SEC认为这些转帐涉及可能的非法行为，因此提出了对币安的指控。