警破兩大釣魚詐騙涉款半億逾百人中招
發佈時間：03:00 2025-06-27 HKT
警方商業罪案調查科與證監會合作，一連兩日展開代號「遠天」行動，偵破本地及海外兩宗大型釣魚詐騙案，涉及證券戶口騎劫、操控冷門股票「拉高散貨」及洗黑錢等不法行徑。案中百多人中招，共涉款逾4600萬元。行動中，警方以「串謀詐騙」及「串謀洗黑錢」罪，拘捕兩個詐騙集團共8名男女，並檢獲大量文件、交易紀錄及電子裝置，正追緝多名在逃人士。
警方「遠天」行動涉及本地及海外受害人。本地案件方面，截至前日警方接獲137宗，損失逾4000萬元，各人損失介乎1000元至290萬元不等；海外案件方面，商罪科今年6月接手一宗由證監會轉介的海外釣魚騙案，手法與本地案件近似，損失逾600萬元。警方經分析交易紀錄及相關資料，最終鎖定兩個詐騙集團成員身份及其運作模式，先後拘捕7男1女（26至41歲）。
傀儡帳戶流轉洗黑錢
詐騙集團運作模式方面，商業罪案調查科高級警司孔慶勳稱，騙徒會分別假冒本地或海外證券行，大規模發放釣魚連結，誘使受害人點擊進入虛假網站。騙徒通常聲稱受害人需要更新戶口資料或完成報稅，受害人不虞有詐，輸入證券戶口登入資料後，騙徒迅速騎劫受害人戶口，透過未經授權交易，藉此獲利。其後，詐騙集團會將非法收益透過多個傀儡帳戶流轉，試圖掩飾資金來源及清洗犯罪得益。
本地案件手法方面，商罪科高級督察周子軒稱，騙徒成功騎劫帳戶後，會快速拋售受害人戶口內全部投資組合以清倉變現，然後將資金全數買入市值及流動性低的股票及期權。由於這些股票及期權較冷門，警方發現多數涉案交易均為當日唯一交易。騙徒透過受害人戶口與自己帳戶，短時間內高頻「高買低賣」，逐步消耗受害人戶口資金，再將資金轉移至出金戶口套現，獲利逾4000萬元。
至於海外案件手法，亦與本地案件大同小異。證監會中介機構部總監陳磊稱，今年2至3月證監會發現有港股出現異常交易，深入調查發現涉嫌洗黑錢及串謀詐騙，因而證監會根據與警方簽訂的諒解備忘錄，將案件轉介警方商罪科跟進。
商罪科警司馮培基續指，據統計，騙徒今年2至3月間，利用至少5個本地傀儡證券戶口及89個被騎劫的海外證券戶口，操縱44隻本港股票，從中獲利逾600萬元。
