扮Payme職員套交易碼轉走150萬元 兩青年串謀洗黑錢罪脫 其中一人認串謀詐騙罪10.3判刑
發佈時間：17:54 2025-08-26 HKT
有詐騙集團於2022年1月至6月間，訛稱為Payme職員需驗證帳戶身份，從而套取一次性密碼及交易密碼等，其後再轉走帳户中的款項，受害人多達138名，涉款約150萬港元。涉案10人早前認罪後，分別被判入獄24個月至56個月，而同案另2名男被告則否認串謀洗黑錢罪受審，今於區域法院均被裁定罪名不成立。因應其中一名被告承認串謀詐騙罪，法官林嘉欣押後判刑至10月3日，期間被告須還押候判。
無證據李承軒知悉涉案戶口中款項來自犯罪得益
被告劉俊誠否認4項串謀洗黑錢罪受審，今被裁定4罪不成立，他仍須就早前承認的一項串謀詐騙罪候懲，林官表示需時考慮，押後判刑至10月3日，劉還押候判。另一被告李承軒則面對一項串謀洗黑錢罪，今亦被裁定罪名不成立。
被告李承軒曾表示，他按前女友、亦即案中主腦指示開立一個Mox Bank帳戶，並交予前女友使用。李解釋，他無合理理由相信前女友會將帳戶用於不法用途。林官指出，李一直於麻雀館工作，曾將他的中銀戶口借予公司使用，而相關情況亦於澳門賭場出現。林官認為，麻雀館借用員工戶口作收帳之用，並非不合理，但強調借出帳戶雖不犯法，卻非常危險。
林官續指，李在前女友失聯及得知她被捕後，立即登入並結束Mox Bank帳戶。林官認為，李面對過往待他很好的女友，向他借用帳戶作網購，確實沒有令人質疑之處。而李在借出帳戶兩周後，本案便遭揭發，不能要求李在兩周內監察每一筆交易。最終，林官認為無證據證明李知悉或有合理理由相信，涉案Mox Bank帳戶中的款項來自可公訴罪行，裁定被告李承軒一項串謀洗黑錢罪脫。
劉俊誠認假扮PayMe職員參與電騙操控事主帳戶
林官指，被告劉俊誠承認與同案其他被告串謀假扮Payme職員，以取得受害人的交易密碼，其後再透過密碼「耗散（Dissapate）」受害人Payme帳户款項。林官同意辯方指，劉的錄影會面片段只證明他知悉及參與電話詐騙計劃，並成功騙取一名受害人9千多元的款項。成功騙得款項後，劉無疑需要轉帳予案中主腦，惟證據只顯示劉操控受害人帳户，卻未能證明他參與操控收款帳户。縱使WhatsApp紀錄顯示，被告曾就一個收款用的Mox Bank帳户「夾錢」，林官指，仍無證據顯示劉知悉或參與，任何收購、借用Mox Bank帳户，及把騙款轉出。因此林官裁定，被告劉俊誠4項串謀洗黑錢罪不成立。
代表被告劉俊誠的辯方求情指，劉犯案時年僅18歲，當時因找不到工作，亦不知行為嚴重性而犯案，他在案中並非主謀，參與程度較低，過往亦無案底。辯方另呈上劉撰寫的求情信，指他犯案時剛出社會，明白過錯，望法庭可讓他改過自新，予以輕判。林官聽畢求情，表示需時考慮，遂押後判刑至10月3日，期間被告劉俊誠須還柙候判。
案件編號：DCCC485/2023；DCCC175/2024（Consolidated）
法庭記者：雷璟怡
