海關破6100萬元洗黑錢案 拘3人
更新時間：11:55 2025-05-23 HKT
發佈時間：11:55 2025-05-23 HKT
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海關偵破6100萬元清洗黑錢案，拘捕3人。海關去年10月偵破一宗約值190萬元的毒品案，拘捕兩名涉案人士，調查中發現其中1人在4間銀行開設的戶口，處理大量來歷不明的款項，另外兩名男女從有關戶口進行轉帳及收取大量資金。
由去年1月至12月期間，3人合共在7間本地銀行，總共處理約6100萬元懷疑犯罪得益，交易次數超過1萬宗。海關在昨(22日)天採取行動，以「洗黑錢」罪名拘捕1男2女，年齡介乎30歲至63歲。兩人獲准保釋候查，其餘1人繼續還押。
海關表示，被捕3人的銀行戶口有不少交易疑點，包括財務背景與個人帳戶的交易極不相稱，而且戶口交易涉及可疑模式，被捕人都不能提供合理解釋。海關又懷疑犯罪份子企圖用證券交易的方式，將涉案資金「漂白」，意圖掩飾資金的真正來源。海關在行動中，檢獲3人的手機作進一步調查，不排除有更多人被捕。
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