本地公司涉無註冊下多次交易逾$12萬鑽石 董事被捕
更新時間：20:51 2025-01-03 HKT
發佈時間：20:51 2025-01-03 HKT
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香港海關昨日（2日）偵破一宗案件，涉及一間本地公司在沒有貴金屬及寶石交易商監管制度所需的註冊情況下，進行多宗交易額均為12萬以上港元的鑽石交易，並拘捕該公司的一名董事。該名被補人士現獲准保釋候查。
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），貴金屬及寶石交易商監管制度已於2023年4月1日起實施。任何人如有意在香港經營貴金屬及寶石業務，並在業務過程中在香港進行總額為12萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項），均須向海關關長註冊。除註冊人外，任何交易商若聲稱為註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為12萬或以上港元的現金交易或非現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣10萬元及監禁6個月。
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