1年洗黑錢6100萬3男女落網
發佈時間：03:00 2025-05-24 HKT
海關去年偵破一宗毒品案，拘捕兩名涉案人士，調查發現其中1人與另外兩名男女，由去年1月至12月期間，在7間銀行開設的10個戶口，總共處理約6100萬元懷疑犯罪得益，交易次數超過1萬宗。海關前日採取行動拘捕該3人，不排除再有人被捕。海關財富調查科財富調查第2組高級調查主任區穎璋表示，海關去年10月偵破1宗190萬元毒品案並拘捕兩人。其後海關進行財富調查，發現其中1名被捕女子有4個銀行戶口，處理大量來歷不明的款項。
海關透過資金流的分析，發現另兩名男女，與上述戶口進行轉帳及收取大量資金。由去年1月至12月，3人共在7間銀行包括4間虛擬銀行，開設10個戶口處理6100萬元懷疑犯罪得益，交易次數超過1萬宗。
海關前日突擊搜查兩個單位，以涉嫌洗黑錢罪名拘捕兩名55歲女子及30歲男子，同時亦以涉嫌洗黑錢再次拘捕涉及毒品案的63歲女子。3人開設銀行戶口時報稱飲食業員工、文員及家庭主婦，月入1萬至3萬元，沒有物業，居住在屋邨單位；惟卻於1年內有超過1萬宗交易，涉款6100萬元，與他們的財務背景完全不相稱。
另外，3人的存款絕大部分來自超過2000個第三者的個人戶口，資金到戶後同日或隔日就透過轉數快或網上銀行再出帳予超過1200個個人交易對手，單日最高交易次數高達300次，最高入帳金額是140萬元。
資金流顯示，有被捕人的戶口，1日內有數十筆的資金由多名交易對手入帳，每筆交易最短相隔少於半分鐘，部分發生深宵或凌晨時份，戶口基本上維持低結餘狀況。部分資金轉到證券戶口，再轉移到銀行，懷疑以此方法漂白資金，掩飾真正來源。
行動檢3手機 追查資金來源
行動中，海關檢獲3部手機，現正追查資金來源。被捕3人互不相識，據悉其中1人收取2000元報酬開設戶口。而涉案的6100萬元，不排除為販毒得益。案件仍在調查中，不排除再有人被捕。
