警破跨境洗黑錢集團 涉款1.18億拘10傀儡黑工
發佈時間：03:00 2025-05-18 HKT
一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團，自去年中開始招攬大批內地人士來港，安排他們入住旺角住宅單位的行動基地，然後在港開設傀儡戶口收取詐騙得益，警方商罪科上周四展開代號「夜剿」的拘捕行動，以涉嫌「串謀洗黑錢」罪拘捕12名男女，警方發現該集團涉嫌於2024年7月至今年5月期間招攬內地人來港開設傀儡戶口，並利用超過500個本地銀行戶口及虛擬資產交易，處理約1.18億港元的犯罪得益。
兩名集團骨幹成員同落網
商業罪案調查科情報及支援組警司郭靜怡表示，去年警方錄得近95000宗罪案，詐騙案佔近一半，警方去年就詐騙案拘捕近10000名人士，其中近73%是傀儡戶口持有人，商罪科在調查過程中發現，一個本地洗黑錢集團自2024年7月起，積極招攬內地人士來港，協助在傳統銀行及數碼銀行開設傀儡戶口，以收取各種詐騙得益，部分人更被安排使用其他不知名人士的提款卡去提取現金，再將現金帶到虛擬資產交易店，兌換加密貨幣，藉此方式清洗黑錢。
商罪科上周四展開拘捕行動，期間發現兩名傀儡戶口持有人離開行動基地，分別前往銀行及櫃員機提取現金，然後一同前往尖沙咀一間虛擬資產找換店，準備兌換加密貨幣。警方見時機成熟，即場拘捕兩人，並於他們身上檢獲約77萬元現金。同日，警方搜查行動基地及多個地點，整個行動共9男3女（20至41歲），包括兩名集團骨幹成員及10名充當傀儡戶口持有人的內地人士。經調查所得，集團透過超過550個本地銀行戶口，及進行虛擬資產交易，清洗金額總共高達1.18億元。所有被捕人士目前已經被正式落案起訴。
商罪科訛騙調查組總督察羅婉珊指出，涉案1.18億元當中的1000萬元，已證實為屬於58宗已舉報詐騙案件所得的部分犯罪得益。在該58宗詐騙案中，受害人總損失金額達4320萬元。整個行動檢獲105萬元現金、560多張提款卡、多部手機、銀行文件、虛擬資產紀錄等。警方相信，今次行動已成功瓦解一個活躍於本港及內地之間的跨境洗黑錢集團。
