金管局首推「反洗錢合規科技實驗室」 防禦欺詐和金融罪行
更新時間:19:58 2021-11-05
發佈時間:20:00 2021-11-05
發佈時間:20:00 2021-11-05
金管局今日推出首次「反洗錢合規科技實驗室」(AMLab),與數碼港合作並由德勤協助,在「金融科技2025」策略下進一步鼓勵銀行業界採用合規科技。AMLab將加強銀行的能力,以防禦欺詐和金融罪行所招致的客戶損失,減低銀行業內的風險轉移情況,以及提高反洗錢生態系統的整體效率。
是次AMLab主要探討網絡分析以應對欺詐相關的傀儡戶口風險,並通過反洗錢方面的公私營夥伴合作,加強數據和信息共享。首批參與的五間銀行將會由數據專家協助首次使用合成數據,並製成網絡圖以進行實驗,藉此識別可疑傀儡戶口網絡;學習如何將非傳統數據結合到較傳統的數據集以作分析;以及發展相關技術和能力,以應用網絡分析識別潛在洗錢風險。
AMLab系列是金管局與一眾銀行合作的新階段,以協助銀行在採用合規科技的過程中作出適當的決策。AMLab系列也是建基於2019年舉辦的「反洗錢合規科技研討會」以來的積極發展,並參考2021年1月發布的「反洗錢合規科技:案例研究與見解」中分享的經驗,其中銀行業界在採用反洗錢合規科技方面取得良好進展
是次AMLab主要探討網絡分析以應對欺詐相關的傀儡戶口風險,並通過反洗錢方面的公私營夥伴合作,加強數據和信息共享。首批參與的五間銀行將會由數據專家協助首次使用合成數據,並製成網絡圖以進行實驗,藉此識別可疑傀儡戶口網絡;學習如何將非傳統數據結合到較傳統的數據集以作分析;以及發展相關技術和能力,以應用網絡分析識別潛在洗錢風險。
AMLab系列是金管局與一眾銀行合作的新階段,以協助銀行在採用合規科技的過程中作出適當的決策。AMLab系列也是建基於2019年舉辦的「反洗錢合規科技研討會」以來的積極發展,並參考2021年1月發布的「反洗錢合規科技:案例研究與見解」中分享的經驗,其中銀行業界在採用反洗錢合規科技方面取得良好進展
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