英史上最大加密貨幣洗錢案 華女錢志敏判囚逾11年 家中被捕畫面曝光
發佈時間：00:39 2025-11-12 HKT
英國法院宣判中國女子錢志敏（Zhimin Qian）案，她因策劃及主導一宗規模空前的比特幣洗黑錢案，被判監11年8個月，創下英國刑事史上最大宗加密貨幣查扣紀錄，涉案金額高達55億英鎊（約541億港元）。警方同時查獲7個加密貨幣錢包，合共超過全球任何刑事案件的沒收規模。
英媒形容：「比特幣女王」「財富女神」
現年47歲的錢志敏，被英媒形容為「比特幣女王」及「財富女神」，根據《每日郵報》報道，她於2017年由中國潛逃英國，被指涉詐騙12.8萬名投資者，透過龐氏騙局集資逾400億元人民幣，聲稱可獲300%回報。她曾以帝后造型出席投資大會，騙取包括政府官員、企業家及普通市民的信任，隨後攜鉅款離境，持虛假聖基茨及尼維斯護照入境英國。
日記：想在歐洲自封「王國」 興建最大佛寺
警方調查發現，錢志敏2018年曾被英警上門搜查，但她冒用假名，假裝因腦傷及腳傷無法起床，成功蒙混過關。其後她以多個假身份在英國潛藏六年，過着奢華生活，先後在倫敦漢普斯特德、約克及蘇格蘭租住豪宅，僱有管家、司機及傭人侍候，並揮金如土——在蘇黎世購買價值4.4萬英鎊鑽飾，在Harrods花費9萬英鎊購衣，於名店Van Cleef & Arpels購入逾11萬英鎊名錶，還曾計劃在杜拜置業及購買意大利千萬別墅。
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她更幻想能藉鉅額財富進入上流社會，在日記中記錄要購買豪宅與貴族、達賴喇嘛及教宗會面，甚至聲稱要在歐洲自封「王國」興建最大佛寺。然而，當她指示手下以比特幣資金購買倫敦兩幢總值超過3,500萬英鎊的豪宅時，觸發銀行的洗錢審查警號，警方遂展開深入追查。
在英生活豪奢 買兩幢共3,500萬英鎊豪宅觸發銀行審查
其助手溫健（Jian Wen）無法解釋巨額比特幣來源，案件遂曝光。蘇格蘭場經長達六年調查，最終在約克一處民宅發現錢志敏，當時她正在床上睡覺，當警員入屋拘捕時， 她慌忙披上圍巾，樣子狼狽。警方其後在她衣褲暗袋內找到一條藏有價值660萬英鎊虛擬貨幣錢包的鎖匙，進一步揭出多個帳戶藏有總值55億英鎊的比特幣。
英國法官Sally Ann Hales形容案件「前所未見」，斥責錢志敏「出於純粹的貪婪」，無視受害者損失，只顧奢華享樂。她的男管家Seng Hok Ling因協助轉移贓款，被判監4年11個月。
蘇格蘭場經濟及網絡罪案部主管萊恩（Will Lyne）表示，這是「有史以來最龐大、最複雜的經濟犯罪調查之一」。英國安全事務部長賈維斯（Dan Jarvis）稱，案件彰顯當局打擊洗黑錢決心，強調「這樣的重刑足以警惕任何想以犯罪牟利的人」。
目前，英國政府正向高等法院申請，爭取保留部分沒收資產，用於支援倫敦的反罪行工作；而中國投資者亦正提出追討申請，希望取回被騙的巨額資金。
