碌卡買金條低價換現錢重慶破獲電騙洗錢黨

更新時間：21:28 2023-03-25
發佈時間：21:28 2023-03-25

3月25日，澎湃新聞從重慶市公安局九龍坡區分局獲悉，該局刑偵支隊近日破獲一個以購買金條為電信網絡詐騙團伙「洗錢」的犯罪團伙，並抓獲5名疑犯，當場查獲價值38萬餘元的金條。

據介紹，今年初刑偵隊在工作中獲取重要線索，一名男子在轄區金店購買大量金條，隨後立即在附近市場以低價出售金條以換取現金。這引起了民警的注意，認為有重大洗錢嫌疑：「金店金價每克超過500元，而回收價格是400多元，高買低賣顯然不符合邏輯。」

警員走訪轄區多家金店，發現近期出現幾名可疑男子——匆匆到店，用銀行卡大量購買黃金，且對黃金的品質、樣式等一概不聞不問，對店員的介紹也充耳不聞。警方調查一個多月，近日在主城某大型商圈一家金店內，當場拘捕5名涉案疑犯，查獲涉案現金5700元及價值38萬餘元的金條900克。

經審訊，劉某等5名疑犯供認2022年10月至2023年2月期間，受同鄉陳某某等人召集，明知涉及電信網絡詐騙所得資金，用刷卡買金條再低價出售的方式換現金，或將黃金銷售給鐘某等人換取虛擬貨幣，再一次洗錢後存入國外上家指定賬戶。4個多月內，該團伙以此方式購買黃金超過7公斤，涉案金額近300萬元。

辦案民警指出，在公安機關不懈打擊下，詐騙分子轉移不法資金越來越困難，而黃金價格高、易出手，因此被洗錢團伙利用。

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