碌卡买金条低价换现钱重庆破获电骗洗钱党

更新时间：21:28 2023-03-25 HKT
发布时间：21:28 2023-03-25 HKT

3月25日，澎湃新闻从重庆市公安局九龙坡区分局获悉，该局刑侦支队近日破获一个以购买金条为电信网络诈骗团伙「洗钱」的犯罪团伙，并抓获5名疑犯，当场查获价值38万余元的金条。

据介绍，今年初刑侦队在工作中获取重要线索，一名男子在辖区金店购买大量金条，随后立即在附近市场以低价出售金条以换取现金。这引起了民警的注意，认为有重大洗钱嫌疑：「金店金价每克超过500元，而回收价格是400多元，高买低卖显然不符合逻辑。」

警员走访辖区多家金店，发现近期出现几名可疑男子——匆匆到店，用银行卡大量购买黄金，且对黄金的品质、样式等一概不闻不问，对店员的介绍也充耳不闻。警方调查一个多月，近日在主城某大型商圈一家金店内，当场拘捕5名涉案疑犯，查获涉案现金5700元及价值38万余元的金条900克。

经审讯，刘某等5名疑犯供认2022年10月至2023年2月期间，受同乡陈某某等人召集，明知涉及电信网络诈骗所得资金，用刷卡买金条再低价出售的方式换现金，或将黄金销售给钟某等人换取虚拟货币，再一次洗钱后存入国外上家指定账户。4个多月内，该团伙以此方式购买黄金超过7公斤，涉案金额近300万元。

办案民警指出，在公安机关不懈打击下，诈骗分子转移不法资金越来越困难，而黄金价格高、易出手，因此被洗钱团伙利用。

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