內地爆「DGCX鑫慷嘉」百億元龐氏騙局 香港逾百人損失$320萬 警拘4女涉辦推銷飯局
發佈時間：17:13 2025-07-16 HKT
內地近日爆出「DGCX鑫慷嘉」層壓式龐氏騙局，假稱利用加密貨幣USDT（泰達幣）投資杜拜石油衍生品，有內地傳媒報道受害人已超過200萬名，損失金額達130億元人民幣。本港警方今日（7月16日）見記者，提到當中也有港人受害，截至今日已接獲118名受害者求助（33至80歲），損失約320萬港元。本港警方經調查後，昨日（7月15日）以「串謀詐騙」等罪拘捕4名涉案女子（33至61歲），涉嫌在港舉辦宣傳飯局引誘市民墮入騙局。
新界北總區重案組第二隊總督察袁皓霆表示，警方自今年6月底接獲多名市民報案，懷疑自己誤墮加密貨幣投資騙局。受害人指有人邀請他們參加投資平台的宣傳飯局，以高回報作招徠，誘騙他們用加密貨幣投資，最後受害人未能取回本金。截至今日，案件涉及118名受害者（33至80歲），共損失約320萬港元。
新界北重案組第2B隊接手調查後，昨日在灣仔及大埔區以「串謀詐騙」罪拘捕4名本地女子（33至61歲），檢獲7部手提電話及5張銀行卡。她們涉嫌舉辦宣傳飯局，招攬至少118名受害人，收取及處理約390萬港元的投資本金。據悉受害人絕大部分是50至60歲，單一損失最高者為69歲退休婦人。
據了解，本港被捕騙徒手法，與內地案例高度相似，有部份被捕人亦曾參與內地宣傳。受害人數月前被邀請到大埔某酒樓，參加一個名為「DGCX鑫慷嘉投資平台」的宣傳飯局。席間有兩名主持以「日息兩厘」、「招攬晉升賞金制」等高回報作招徠，誘騙受害人下載「DGCX手機投資程式」開戶，以加密貨幣投資杜拜石油衍生品，並透過一個名為「TT CHAT」的通訊程式向平台客服獲取投資回報編碼。受害人即場提交現金給這兩名主持後，其後在投資程式中見到有進帳，信以為真。
另消息指，受害人每次只能向程式入金一次，而每次均有限額，因而當時有不少受害人利用親朋戚友名義，開設更多戶口投資，以為可以獲取更多收益，因而泥足深陷。
警方初步調查所得，只有少數受害人能夠透過兩名主持以現金方式提取少量投資收益，而每次提取需扣除10%行政費。直至今年6月底，平台客服以公司稅務問題為由，向受害人收取額外10%的「解凍費」，並高度限制受害人提現金額。受害人提取本金不果後，懷疑受騙，繼而報案。
警方證實，「DGCX手機投資程式」是一個虛假的交易平台，受害人資金根本沒有被用作任何投資，反而部份資金相信是應付其他投資者提現。根據內地報道，「DGCX」騙局在內地自2023年起已涉及超過200萬名受害者及130億元人民幣損失。DGCX確實是一間位於杜拜的黃金及商品交易所，但他們在今年4月8日在官網發出聲明，指交易所與中國內地並無任何合作關係，亦從未授權或開發「DGCX手機投資程式」。
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被捕人正被扣查，警方強調會繼續追查資金流向，適時會作進一步拘捕行動。警方呼籲，加密貨幣、石油衍生品、貴金屬等屬複雜投資項目，容易成為不法之徒欺詐工具。他們往往會針對投資經驗較淺的市民，以現金交易手法騙取金錢。市民大眾如選擇投資這些項目前，應多加了解及諮詢專業人士意見，不要輕信「低風險、高回報」的誘餌。如有市民懷疑自己誤墮「DGCX」騙局，請即聯絡新界北總區重案組第二B隊（3661 3366）或致電防騙易熱線（18 222）。
