JPEX案|澳門落網兩名港人身份曝光 疑案發後用賭場帳戶洗黑錢
更新時間:17:47 2023-09-29
發佈時間:17:47 2023-09-29

警方就JPEX案今日(29日)交代最新調查進度,指港澳過去3日展開聯合行動再拘捕4人,其中2人在澳門涉嫌洗黑錢被捕。澳門司警指在澳門落網的兩名香港男子,分別報稱兌換店職員及網絡工程師,今日已移送檢察院。

澳門司警表示,司警局近日接獲香港警方通報協助一宗特大虛擬貨幣詐騙案件,據報指有骨幹集團成員將不法資金轉移至澳門,司警隨即立案跟進並鎖定兩名虛擬貨幣場外交易的負責人,發現他們在本年9月多次進出澳門賭場及開設博彩帳戶。

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至昨日(28日),司警在新口岸一間酒店房內截獲兩名香港男子。他們同為29歲,分別姓何及姓盧,何男報稱兌換店職員,司警於他身上搜出50萬港元籌碼,並凍結其博彩帳戶內的300萬港元。另外,盧男報稱網絡工程師,人員亦在他身上搜出600萬港元籌碼及7萬港元現金。同時間,司警亦凍結另一名在逃人士博彩帳戶內520萬港元。

兩名男子涉嫌觸犯犯罪集團、清洗黑錢及電腦詐騙罪,被捕後均拒絕合作及交代資金來源。司警根據調查及綜合香港警方資料,相信二人將JPEX案中詐騙所得透過澳門博彩帳戶進行轉移、隱藏及清洗,今日移送檢察院。

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