證監警告兩虛擬資產平台涉欺詐 列入可疑名單 籲提防「好得令人難以置信」投資機會
更新時間:17:00 2024-01-18
發佈時間:17:00 2024-01-18

證監會和警方今日(18日)告誡公眾,提防宣稱是虛擬資產交易平台的兩家實體涉嫌欺詐行為,兩者分別是以「Aramex」及「DIFX」名稱運作的平台。

證監會與警方在兩宗個案中,透過監察及調查虛擬資產交易平台相關非法活動的聯合工作小組交流情報。雙方注意到,Aramex採用的名稱與一家在迪拜金融市場上市的物流公司名稱非常相似,但沒有跡象顯示兩者有關聯。

誘加入群組 聲稱是投資專家

Aramex假裝提供免費投資意見,誘使受害人加入社交媒體聊天群組,並在群組內聲稱是投資專家,向有興趣投資加密貨幣人士推介Aramex營運的網站。受害人其後被要求存入資金至指定銀行帳戶以作投資之用,但之後便無法提取資金。

DIFX方面,證監會及警方同樣注意到其採用的名稱與另一家加密貨幣交易所的名稱非常相似,但沒有跡象顯示兩者有關聯。

受害人存款後 無法提走資金

DIFX與Aramex一樣運用相似手法,在即時通訊軟件上透過訛稱是投資專家,並向不虞有詐的投資者推介DIFX營運的網站,受害人亦被要求存入資金至指定銀行帳戶,同樣之後無法提取資金。

因此,證監會今日將Aramex、DIFX及它們各自的網站列入可疑虛擬資產交易平台警示名單。雖然警方已採取行動封鎖該兩家實體的可識別網站,但公眾應提防它們可能持續建立具有相似域名的網站。

證監會再次提醒公眾,提防在社交媒體平台及即時通訊軟件上所分享的「好得令人難以置信」的投資機會及意見。公眾亦應注意,一些有欺詐成分的無牌平台不時會採用與合法實體相似的名稱以混淆視聽。因此,投資者在作出投資決定時應保持警惕,提防欺詐行為。

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