泰達幣成洗錢及詐騙份子最愛支付工具 包括常見「殺豬盤」
更新時間:11:49 2024-01-16
發佈時間:11:49 2024-01-16

聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC)報告指出,泰達幣(Tether,USDT)已成為東南亞洗錢及詐騙份子喜好使用的支付工具,其中包括常見的網戀「殺豬盤」。

「穩定幣」特性更受青睞

泰達幣與比特幣等主要用於投機的加密貨幣不同,這是與美元掛鈎的穩定幣之一,屬現金及現金等價資產為儲備的數碼美元,價格波動小,方便進出及交易迅速。同時,正因為其「穩定幣」的特性,更受到罪犯青睞,現時估算有價值950億美元的泰達幣正在流通。

改變地下賭場洗錢模式

雖然美國和其他地區對數碼資產實施了廣泛的執法打擊,但犯罪集團仍繼續將泰達幣作為轉移資金的有效方法。UNODC亦指出,泰達幣改變了以往東南亞犯罪集團使用地下賭場作洗錢的運作模式,目前多利用線上賭博平台,尤其是非法的線上賭博平台。

不過,報告指近年執法機構亦瓦解了多個使用泰達幣的犯罪集團,包括新加坡執法部門去年8月起出價值7.37億美元的加密貨幣。

---
《星島申訴王》將推出全新項目「區區有申訴」,並增設「我要讚佢」欄目,現誠邀市民投稿讚揚身邊好人好事,共建更有愛社區。立即「我要讚佢」︰https://bit.ly/3uJ3yyF

想睇更多精彩內容,請立即瀏覽「區區有申訴」活動專頁:https://bit.ly/41hgS9E

《星島頭條》APP經已推出最新版本,請立即更新,瀏覽更精彩內容:https://bit.ly/3yLrgYZ