滙控瑞士私銀涉嫌洗黑錢 遭瑞士及法國監管機構調查
更新時間：16:49 2025-07-30 HKT
發佈時間：16:49 2025-07-30 HKT
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據彭博報道，滙控（005）旗下瑞士私人銀行因涉嫌洗黑錢，正遭當地與法國監管機構調查。
稱調查尚處初期階段
滙控一份聲明指出，有關調查尚處於初期階段，當局正調查與該行稱為「歷史性銀行關係」有關的潛在違規行為。滙控更警告，事件可能對公司造成重大影響，但目前無法預測具體影響。
報道提到，瑞士金融監管機構去年曾發現，滙控私人銀行未能對高風險帳戶進行充足檢查，以防止洗錢。瑞士金融市場監督管理局（Finma）當時更發現2002與2015年期間，共有價值超過3億的交易「嚴重違反法律」。其後，滙豐被命令要審查其防洗錢系統、高風險商業關係，以及與政治敏感的客戶。
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