双程证福建女遭亲人利用来港开户 认洗黑钱逾6.8亿港元 官考虑毫无得益判囚4年半
发布时间：16:07 2026-06-24 HKT
23岁持双程证福建女子受堂姐夫唆使来港开户，户口在其不知情下被用以洗黑钱逾6.8亿港元。她承认两项洗黑钱罪，高等法院法官郭启安判刑时指，她被亲戚操纵利用，听从长辈要求来港开户并借出户口，并非案件主脑，也不知悉资金来源。本案涉及金额庞大，其案中角色属低层，并无任何个人得益，法官考虑她初犯、及早认罪及品格良好，判囚4年半。
共逾8700万美元来自海外款项入帐随后转至多间海外公司
现年31岁女被告曾燕军承认两项洗黑钱罪，她承认曾于2017年12月8日开立星展银行户口，帐户名称为2017年8月8日注册成立的新晟达贸易有限公司(New Sheng Da Trading Limited) ，被告是公司唯一董事及股东，报称公司业务为纺织品贸易。她申报自己预期每月收付约港币70万元，申报资金来源地为「以色列、德国、越南」。
被告开户时附上双程证及身份证副本，并提交一份合同《棉布料购销合同》，声称新盛达向泉州善美贸易有限公司购买价值人民币11.85万元的棉布。2018年1月15日至2018年10月3日期间，帐户收取港币8.63万元后被全部转走，随后进行13次网上转帐，把港币约5万元转入美元子帐户，又把港币约2万元转至香港公司HYJ Industry。帐户截至2018年10月3日余额为零。
而其美元子帐户在2018年从46个来自杜拜、香港、美国、英国、中国、印度、新加坡等地的帐户共收取255笔存款，总额逾8722万美金，其后分1,773次转帐至来自印度、中国内地、香港、美国、杜拜、厄瓜多尔、越南、台湾、巴拿马、新加坡、阿曼、巴基斯坦、泰国、日本、沙特阿拉伯、印尼、哥伦比亚、巴林、斯里兰卡、乌拉圭、马来西亚、塞内加尔及拉斯海等地的256间公司，金额遭全部转走。
接纳仅受亲人利用毫无个人得益判监4年半
被告2024年4月24日于罗湖入境香港时被捕，在警诫下保持缄默。被告过往未有提交税务纪录，公司在2018/19年度报税时申报零收入，入境纪录显示，被告于公司注册当日人不在港，开户前一日到港，开户翌日离港，直至2018年12月17日再次入境。
辩方资深大律师蔡一鸣求情指，被告受长辈唆使来港开户时年仅23岁，全程并无获取任何个人利益，纯粹充当「傀儡户口持有人」。高等法院法官郭启安考虑被告早于裁判法院认罪，接纳被告并非主脑，仅受亲戚操纵唆摆来港开户，没有直接参与犯罪集团洗黑钱活动，亦不知钱从哪来，认为她案中角色低层。
法官又指，被告过往在福建语言培训机构担任行政主任，品格良好，在福建生活6年间积极参与义工服务，她遭堂姐夫利用及操纵，从而开户借户予堂姐夫，在不知情下协助洗黑钱。她被捕前仅新婚1个月，还押至今26个月，期间把握时间完成多项课程，表现出深切悔意。法官综合考虑案中跨国元素，被告被亲人利用，全程毫无个人得益，判囚4年半。
警指租借或出售银行户口处理赃款即犯洗黑钱罪
警方商业罪案调查科高级督察蔡建恒及财富情报及调查科高级督察申文燕指，警方于2017年接获一间外国公司报案，指遭电邮诈骗并将骗款转入多个香港银行户口。本案女被告为空壳公司的银行户口持有人，控方向法庭申请加刑并获批，被告今被判囚4年半。
警方提醒市民若租借或出售银行户口予他人使用，户口一旦被不法分子用作处理赃款，即有可能干犯洗黑钱罪。近年傀儡户口被滥用情况严重，自2023年10月至今已有472人因租借或出售户口而被定罪及加刑，刑期分别增加2个月至18个月不等。
警方强调操作户口的犯罪集团成员及傀儡户口持有人均会干犯洗黑钱罪， 最高可被判罚款港币500万元 及监禁14年，呼吁市民切勿因小利而自毁前途，并重申「银行户口，唔租、唔借、唔卖」。
案件编号：HCCC386/2025
法庭记者：刘晓曦
