钓鱼骗徒骑劫股票户口 拉高冷门股散货呃逾$4600万 警伙证监会执法拘8人
发布时间：18:10 2025-06-26 HKT
警方商业罪案调查科与证监会合作，6月25日至26日展开代号「远天」行动，侦破本地及海外两宗大型钓鱼诈骗案，涉及证券户口骑劫、操控冷门股票「拉高散货」及洗黑钱等不法行径。案中受害人逾百，共涉款逾4600万元。行动中，警方以「串谋诈骗」及「串谋洗黑钱」罪，拘捕两个诈骗集团8名男女（26至41岁），并检获大量文件、交易记录及电子装置，正追缉多名在逃人士。
警方「远天」行动涉及本地及海外受害人。本地案件方面，截至昨日警方接获137宗，损失逾4000万元，各人损失介乎1000元至290万元不等；海外案件方面，商罪科今年6月接手一宗由证监会转介的海外钓鱼骗案，手法与本地案件近似，损失逾600万元。警方经仔细分析交易纪录及相关资料，最终锁定两个诈骗集团成员身份及其运作模式，先后拘捕7男1女，他们分别报称办公室助理、装修工人、司机、地盘工、文员等等。
手法曝光 冷门股成诈骗工具
诈骗集团运作模式方面，商业罪案调查科高级警司孔庆勋称，骗徒会分别假冒本地或海外证券行，大规模发放钓鱼链结，诱使受害人点击进入虚假网站。骗徒通常声称受害人需要更新户口资料或完成报税，受害人不虞有诈，输入证券户口登入资料后，骗徒迅速骑劫受害人户口，透过未经授权交易，以牟取暴利。其后，诈骗集团会将非法收益透过多个傀儡帐户流转，试图掩饰资金来源及清洗犯罪得益。
本地案件手法方面，商罪科高级督察周子轩称，骗徒成功骑劫帐户后，会快速抛售受害人户口内全部投资组合以清仓变现，然后将资金全数买入市值及流动性低的股票及期权。由于这些股票及期权较冷门，警方发现多数涉案交易均为当日唯一交易。骗徒透过受害人户口与自己帐户，短时间内高频「高买低卖」，逐步消耗受害人户口资金，再将资金转移至出金户口套现，获利逾4000万元。
有骗徒跨境操纵市场
至于海外案件手法，亦与本地案件大同小异。证监会中介机构部总监陈磊称，今年2至3月证监会发现有港股出现异常交易，深入调查发现涉嫌洗黑钱及串谋诈骗，因而证监会根据与警方签订的谅解备忘录，将案件转介警方商罪科跟进。
商罪科警司冯培基续指，骗徒假扮海外证券行的钓鱼网站，骑劫海外受害人户口。其后，骗徒操控多个本地证券户口，买入多只低交投量港股推高股价放售，同时骗徒所骑劫的海外户口随即以极高价接货套现。据统计，骗徒今年2至3月间，利用至少5个本地傀儡证券户口及89个被骑劫的海外证券户口，操纵44只本港股票，从中获利逾600万元。
暂未有上市公司管理层或大股东涉案
警方表示，目前行动中被捕8男女方面，其中5人牵涉本地案件，另外3人涉及海外案件，目前调查暂未显示两个诈骗集团有关联。各被捕人仍被扣查，警方正追缉其余在逃人士及资金去向，目前暂未发现有上市公司管理层或大股东涉案。警方强调，为应对日益复杂罪案，将继续与国际刑警组织（Interpol）、其他海外执法机构、证监会及金融机构等合作，保持紧密情报交流。
证监会法规执行部总监汤汉辉亦提到，鉴于钓鱼诈骗有上升趋势，证监会今年5及6月已发出两份通函，向证券商就「侦测及预防仿冒诈骗」以及「预防及处理未经授权交易事故」提出监管要求，分别是要求证券商提高客户防骗认知、加强短讯防伪特征，及加强监控以侦测未经授权登入或交易。
