摩通花旗传遭起诉涉冻结内企汇款

更新时间：03:00 2026-05-08 HKT
发布时间：03:00 2026-05-08 HKT

　　彭博报道，美资银行摩根大通及花旗集团，遭中资海越能源集团起诉，指控两银行冻结一笔后来遭美国制裁的公司汇款。
　　报道指出，海越能源在2月于上海发起诉讼，指控花旗未能完成一笔于2023年7月发起的2700万美元（约2.1亿港元）转帐，收款方为中国中油。案情指，花旗于2024年通知海越能源，有关款项已「释放」至美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）。
未列清单资金已被冻
　　另一边厢，海越能源亦于3月入禀北京的法院，指控摩通未完成汇款1350万美元（约1.05亿港元）予中国中油。摩通亦于2024年5月通知海越能源，指有关款项已被OFAC冻结。
　　报道指，案件的争议点在于时机，海越能源提出中国中油是于2024年2月才被OFAC列入「特别指定国民清单」，但资金在2023年中已被冻结。海越能源批评美国提前冻结其资本毫无依据，而银行因遵守美国指令，导致公司遭受直接经济损失，应负相应责任。

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