暗网潜航——加密货币值得投资？（二）
庞博文
2021-02-01 04:16 HKT
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上周笔者介绍加密货币在交易时会出现的问题，身边亦有很多人问我，于过去的经验里，曾经见过多少种不同的欺诈方式，其中最常见的有六种欺诈手法。
首先第一种是广东话常说的「赌白头片」，有些奇怪的中介人，保证手头上有足够加密货币提供交易，其实手头上根本没有，只是收到要求后去找其他「大庄」收集加密货币，以赚取中间差价，情形就如没有足够的本钱去赌博。这种情况下加密货币不但价格浮动，而且来源更可能牵涉电骗及勒索案件，令买家被牵连其中。
第二种便是诈骗了，中介人会故作神秘介绍特殊买家或卖家，这种买家会是第三世界国家官员、国家地方基金或神秘家族投资基金。他们会于手机上向对方展示堆在枱上的银纸山、一整个货仓的银纸影片，或者用影片及截图展示银行户口存款或电子钱包内的加密货币数量。
但于交易时便说钱转不到或技术问题，要求买卖家先把钱或加密货币转到他们名下的帐号，然后逃之夭夭。我亦见过透过视像会议进行交易时，以假冒影片假扮整个转移加密货币的动作。我这几年里便收集了不少这类的假冒截图或影片。第三种是专门针对小额投资者的方法，一些不停做宣传的路演KOL，会吸引小投资者并协助他们做正常交易，但经过几次小额交易后，便利用有问题或假的「冷钱包」，骗取这些小额投资者的加密货币，所以不要随便使用来历不明，或者路演KOL所介绍的奇怪「冷钱包」。今次先介绍三种欺诈方式，下星期会再介绍另外三种。
TOZ联合创办人
庞博文
首先第一种是广东话常说的「赌白头片」，有些奇怪的中介人，保证手头上有足够加密货币提供交易，其实手头上根本没有，只是收到要求后去找其他「大庄」收集加密货币，以赚取中间差价，情形就如没有足够的本钱去赌博。这种情况下加密货币不但价格浮动，而且来源更可能牵涉电骗及勒索案件，令买家被牵连其中。
第二种便是诈骗了，中介人会故作神秘介绍特殊买家或卖家，这种买家会是第三世界国家官员、国家地方基金或神秘家族投资基金。他们会于手机上向对方展示堆在枱上的银纸山、一整个货仓的银纸影片，或者用影片及截图展示银行户口存款或电子钱包内的加密货币数量。
但于交易时便说钱转不到或技术问题，要求买卖家先把钱或加密货币转到他们名下的帐号，然后逃之夭夭。我亦见过透过视像会议进行交易时，以假冒影片假扮整个转移加密货币的动作。我这几年里便收集了不少这类的假冒截图或影片。第三种是专门针对小额投资者的方法，一些不停做宣传的路演KOL，会吸引小投资者并协助他们做正常交易，但经过几次小额交易后，便利用有问题或假的「冷钱包」，骗取这些小额投资者的加密货币，所以不要随便使用来历不明，或者路演KOL所介绍的奇怪「冷钱包」。今次先介绍三种欺诈方式，下星期会再介绍另外三种。
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庞博文
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