暗网潜航——加密货币值得投资？（一）
庞博文
2021-01-25 04:17 HKT
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最近加密货币在市场上价格不断飙升，新闻上也多了相关罪案。过去我曾接受进行加密货币交易包括验证和押运委托，以及参与多次加密货币罪案调查及代表的专家证人，今次分享一下进行加密货币交易参与的一些所见所闻。大部份人将「加密货币」和「电子货币」混为一谈，它们技术相同，但运作本质尤其是否「去中心化」，则是完全不同概念。
一般正常的加密货币交易，是在网络上透过加密货币钱包和银行转帐进行交易，更正式严谨的会在正式场地或交易所聘请律师及密码学家，设置交易合约及进行钱包转帐验证。即使交易里有需要进行物理转移──「冷钱包」（Cold wallet），绝大部份情况下都有专业人员进行保护和押运。
一个正常的交易需要进行KYC（Know Your Customer）及AML（Anti Money Laundering）程序，律师及密码学家在交易现场进行合约设置和验证，目的是需要得到合约及见证人维护，同时对买卖双方尤其是资金来源进行验证，避免涉及洗黑钱。整个过程如没有专业人士监控及保护，被骗及犯法机率可达九成。
市场上大部份是交易比特币，或利用USDT作为购买或避险时的稳定币。那些不明来历的货币，要不是用来洗黑钱就是天仙局，奉劝大家还是少碰为妙！此外，不要对不明来历私人卖家或没有监管机构牌照的交易所有太多期望，大部份是天仙局或收了钱的推广员！
最后，不要太相信那些路演专家在台上吹嘘区块链，它并不是绝对安全。区块链如果不是「公链」而是以「私链」存在，只要有人影响其中25%节点，记录是可以任意更改。祝各位投资者好运！
TOZ联合创办人
庞博文
一般正常的加密货币交易，是在网络上透过加密货币钱包和银行转帐进行交易，更正式严谨的会在正式场地或交易所聘请律师及密码学家，设置交易合约及进行钱包转帐验证。即使交易里有需要进行物理转移──「冷钱包」（Cold wallet），绝大部份情况下都有专业人员进行保护和押运。
一个正常的交易需要进行KYC（Know Your Customer）及AML（Anti Money Laundering）程序，律师及密码学家在交易现场进行合约设置和验证，目的是需要得到合约及见证人维护，同时对买卖双方尤其是资金来源进行验证，避免涉及洗黑钱。整个过程如没有专业人士监控及保护，被骗及犯法机率可达九成。
市场上大部份是交易比特币，或利用USDT作为购买或避险时的稳定币。那些不明来历的货币，要不是用来洗黑钱就是天仙局，奉劝大家还是少碰为妙！此外，不要对不明来历私人卖家或没有监管机构牌照的交易所有太多期望，大部份是天仙局或收了钱的推广员！
最后，不要太相信那些路演专家在台上吹嘘区块链，它并不是绝对安全。区块链如果不是「公链」而是以「私链」存在，只要有人影响其中25%节点，记录是可以任意更改。祝各位投资者好运！
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