JPEX案｜警检控16人包括林作 透过国际刑警发红色通缉令 追缉3主脑骨干
发布时间：14:54 2025-11-05 HKT
虚拟货币交易平台JPEX涉诈骗案，警方先后拘捕80人，当中包括14人为犯罪团伙核心成员，共冻结资产总值约2亿2800万元。警方今日（5日）及较早时向16名人士作出检控，消息指包括网红林作及陈怡。另外，警方锁定两名在逃主脑及一名骨干成员，并透过国际刑警组织发出红色通缉令，全力缉拿归案。截至今日下午5时，警方共接获超过2709名受害人报案，当中涉及金额约16亿元。
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被检控16人包括6名集团核心
商业罪案调查科总警司黄震宇在记者会上表示，被捕80人中，包括JPEX犯罪集团核心成员、场外交易所（OTC）负责人、协助宣传平台网红，及帮助清洗黑钱的傀儡户口持有人。警方检控其中16人，当中6人为集团核心，涉嫌「串谋诈骗」，「洗黑钱」，「妨碍司法公正」及香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53ZRG条的「欺诈地或罔顾实情地诱使他人投资虚拟资产」。
另外7人为场外交易所相关人士，涉嫌「诈骗」、「洗黑钱」及「欺诈地或罔顾实情地诱使他人投资虚拟资产」；其余3人为傀儡户口持有人，涉嫌「洗黑钱」。他们将于明天（6日）早上在东区裁判法院提堂。
两主脑及一骨干在逃 遭国际刑警红色通缉令追缉
另外商业罪案调查科高级警司孔庆勋称，由于部分涉案人士在警方拘捕行动前已潜逃海外，警方已透过国际刑警组织发出红色通缉令，追捕两名在逃集团主脑及一名骨干成员。警方亦会继续与国际刑警及海外执法机构保持紧密合作，全力缉捕在逃人士。
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首次引用《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53ZRG条
警方称，这宗案件是警方首次引用在2023年4月1日生效的《香港法例》第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53ZRG条去控告部分被捕人士。条例指出，任何人为诱使另一人订立虚拟资产的协议，而作出欺诈或妄顾实情失实陈述，即属犯罪，一经定罪可判罚款100万元及监禁7年。
被问及为何未检控另外64名被捕人士，警方指正继续调查案件，不排除有更多人被捕或被检控。警方亦会继续与证监会保持合作，致力维护市场的廉洁及稳健。
警方强调，虽然虚拟货币在香港并非法定货币，但不代表涉及虚拟货币罪行无法可依。现时刑事罪行，包括欺诈、洗黑钱等，都是适用于虚拟货币。投资者应该透过持牌交易平台买卖虚拟资产，亦应该注意当中风险。对于过于优厚的投资回报机会，市民任何时候都必须保持警惕及审慎。
警方两大方向全方位追查JPEX案
警方又称，JPEX于2020年初成立，以各种广告、社交媒体、场外交易所、KOL网红等渠道广泛宣传，标榜低风险高回报。证监会2023年9月13日发出警告声明后，JPEX便将平台提取加密货币的手续费大幅提高，其后大部分客户无法提款，造成巨额损失。调查发现，JPEX将客户资产转走，并透过大量加密货币钱包清洗。而部份JPEX相关被捕人的银行户口亦出现大量不明来历收入，部份人士亦购买名车，持有大量现金、金条等。
警方调查主要分为两方面，其一是调查幕后主脑及各涉案人士的角色，其二是追截赃款。JPEX是一个极复杂案件，受害人众多，涉案金额庞大。案发至今，从没有公司或个人承认为JPEX真正营运者，因此警方需要作大量调查，以厘清谁为JPEX幕后黑手、核心成员或共犯。
过去两年，调查人员向大量受害人及证人调查及录取口供，亦分析大量档案，包括公司注册文件、银行开户文件及交易记录。警方亦向大量电子装置作法证检测及分析，厘清不同人士案中角色及搜集其犯罪证据。除此之外，案件亦牵涉大量银行帐户及加密货币帐户，因此警方要花大量时间分析，从而调查JPEX营运模式及犯罪得益流向。
至今拘80人 当中3人与「币少爷」有关
翻查资料，证监会于2023年点名警告加密货币交易平台JPEX，指其从未向证监会申请牌照，与宣传不符，提供虚假陈述，又列出多个疑点，有投资者发现户口钱包的资产被转走。警方其后以涉嫌串诈骗拘捕林作及陈怡等多人，同时亦搜查多间场外交易所。另外，其中3名被捕人亦与「币少爷」黄钲杰有关，包括币少助手莫浚廷、BeatBox歌手dR.X黄浩邦及币圈名人朱公子。
警方表示，截至今日下午5时，警方共接获超过2709名受害人报案，当中涉及金额约16亿元。被捕80人当中，除已被落案起诉的16人外，其余捕人已获准保释候查。
