汇控瑞士私银涉嫌洗黑钱 遭瑞士及法国监管机构调查
更新时间：16:49 2025-07-30 HKT
发布时间：16:49 2025-07-30 HKT
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据彭博报道，汇控（005）旗下瑞士私人银行因涉嫌洗黑钱，正遭当地与法国监管机构调查。
称调查尚处初期阶段
汇控一份声明指出，有关调查尚处于初期阶段，当局正调查与该行称为「历史性银行关系」有关的潜在违规行为。汇控更警告，事件可能对公司造成重大影响，但目前无法预测具体影响。
报道提到，瑞士金融监管机构去年曾发现，汇控私人银行未能对高风险帐户进行充足检查，以防止洗钱。瑞士金融市场监督管理局（Finma）当时更发现2002与2015年期间，共有价值超过3亿的交易「严重违反法律」。其后，汇丰被命令要审查其防洗钱系统、高风险商业关系，以及与政治敏感的客户。
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