50亿洗黑钱案丨「华瀚健康」前财务总监判囚7年8个月禁任公司董事12年警将申请充公其资产

更新时间：14:44 2025-10-22 HKT
发布时间：14:44 2025-10-22 HKT

50亿洗黑钱案丨「华瀚健康」前财务总监判囚7年8个月禁任公司董事12年警将申请充公资产

曾于香港联交所上市的医药公司「华瀚健康」，供股融资港币38亿元未用于公司营运，反而被转往公司高层银行帐户。45岁前财务总监兼公司秘书王名俊涉在2015年至2018年间，洗黑钱高达港币50亿元，早前承认两项洗黑钱罪。法官胡雅文考虑到案件涉及大量受影响的持份者，包括投资者、监管机构、金融机构、清盘人及公司管理层，规模庞大且复杂，涉案金额巨大，含跨国元素，上市公司集资欺诈亦影响香港作为国际金融中心的声誉。法官指王名俊受过高等教育，身为香港执业会计师，却十分积极参与洗黑钱，今判他监禁7年零8个月，并禁止他未来12年担任公司董事职务。

华瀚健康2019年遭入禀清盘同年警方接近百投诉

本案源于2015年一宗上市公司集资欺诈案，「华瀚健康」通过公开招股及发行可换股债券，筹集约港币38亿资金，声称资金将用于营运用途，包括兴建新医院、医疗中心及扩展物流业务。其2016年审计报告异常，公司股份在联交所暂停交易，2019年初公司被入禀清盘，同年警方接获近100名投资者报案，投诉公司帐目异常，怀疑管理层非法挪用资金。

商罪科讹骗案调查组总督察韩成昊（右）及高级督察韩振光（左）。刘晓曦摄

警调查发现公司筹集38亿元全被转移至公司高层户口

45岁男被告王名俊案发时担任「华瀚健康」的财务总监及公司秘书，属高级管理人员，并为执业会计师。警方展开深入调查及分析资金流向后，发现公司在2015年筹集的港币38亿资金，并未按公开发售文件声称的用途用于公司营运，反而被转移至多个由公司高级管理人员控制的银行帐户，包括个人名义、本地公司及海外公司开设的帐户。

揭被告2015至2018年间洗黑钱达50亿元

警方发现该38亿元集资金额，大部分资金被转移至两个可疑帐户：一个由被告作为唯一董事及股东的英属处女群岛注册公司在香港开立的银行帐户；另一个为被告名下的香港个人银行帐户，揭露被告在2015年至2018年间洗黑钱高达港币50亿。

被告承认洗黑超过50亿元

被告王名俊承认于2015年2月至2018年12月期间，与华瀚健康前行政总裁邓杰一同洗黑钱，涉约港币46.8亿元及3460万元美金，另自行洗黑钱近港币5375万元。其承认案情指，「华瀚生物制药控股有限公司」于2000年8月28日在开曼群岛注册成立，于2002年12月10日在香港联合交易所主板上市，并在2015年12月21日更名为「华瀚健康产业控股有限公司」，其附属公司在内地从事药品分销及制造业务。「华瀚健康」2019年12月被下令清盘，上市地位翌年12月被取消。

Wechat对话记录讨论处理黑钱方法

王名俊于2021年5月12日在其寓所被捕，他在警诫下保持缄默。警方搜查其获两部手提电话，发现王名俊和邓杰的WeChat对话记录中，至少在3次场合讨论如何处理帐户中的「黑钱」，与银行帐户实际交易相符。而根据王名俊向税务局提交的税务申报表，他在2014年至2020年期间，年收入介乎港币71万元至78万元，但他名下的香港个人银行帐户在案发期间，每月存款约为港币130万元，「月入」是他申报全年总收入的2倍。

考虑金额以至香港声誉受影响等因素判刑

法官考虑本案涉及大量持份者（包括投资者、监管机构、金融机构、清盘人及公司管理层）以及跨国元素，涉及金额巨大，被告受过高等教育并具执业会计师专业背景，却积极参与本案、违反诚信，与一般洗黑钱案件中的傀儡帐户持有人不同，而且上市公司集资欺诈案对香港国际金融中心声誉造成巨大影响，因此需作出具阻吓性刑罚，判囚7年8个月，禁止被告担任公司董事职务12年。

商罪科经长时间抽丝剥茧分析与搜证令罪犯定罪

商业罪案调查科讹骗案调查组总督察韩成昊及高级督察韩振光向传媒简报案情指，本案调查极具挑战性，案发时间久远，警方需审查大量公司文件及财务记录，分析庞大资金流向，并厘清每笔交易的缘由及合法性。而涉案人士利用离岸公司帐户及将资金转移至其他司法管辖区，进一步增加调查难度，警方经过长时间抽丝剥茧的分析及证据搜集，成功将被告起诉并定罪。