为3000元报酬卖银行帐户 女子承认6项「洗黑钱」涉460万元 判囚30个月
更新时间：13:27 2025-04-30 HKT
发布时间：13:27 2025-04-30 HKT
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53岁前护理员10年前把7个银行帐户卖给他人、以换取3000元报酬，相关帐户于5年间被用作「洗黑钱」共逾460万元，直至2017年被捕。涉案女被告今于区域法院承认6项串谋「洗黑钱」罪，案情指她卖帐户给两名人士后，曾依对方指示操作帐户。暂委法官黄国辉接纳控方的加刑申请，并考虑到涉案金额及被告有直接参与「洗黑钱」，终判处监禁30个月。
涉案帐户7年间处理460万元犯罪得益
女被告周玉芬（53岁），承认6项串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪。
案情指，警方就高利贷活动接报调查，期间对被告名下8个帐户进行财务调查，发现其名下的香港赛马会帐户、恒生银行帐户、中国银行帐户、两个汇丰银行帐户及两个渣打银行帐户，于2010年2月至2017年3月期间分别处理共约460万元犯罪得益，涉及共逾4200次提存交易。被告另于2016年5月透过签署本票形式，于两个渣打银行帐户之间转帐20万元。
承认以3000元卖出涉案帐户
被告于2017年8月被捕，警诫下承认以港币3,000元把涉案帐户卖给他人。她在警诚录影会面中，称自己应朋友「红仔」及一个叫「Don」的人要求，开立涉案赛马会帐户，其他又把其他涉案帐户卖给两人，并依「Don」的指示对渣打帐户进行上述操作，但她声称对其他交易并不知情。
根据税务局报税纪录，被告在2010/11财政年度报称任职护理员，年薪约5万元。及后直至2014/15年度为止，被告均并没有报税。出入境纪录亦显示，被告于案发期间曾离开香港，但上述帐户仍多笔存款及提款。
案件编号：DCCC476/2022
法庭记者：王仁昌
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