两男借出「傀儡户口」清洗970万元骗案得益 认洗黑钱罪连加刑判囚35月及24月
发布时间：18:50 2025-04-07 HKT
【洗黑钱/傀儡户口/猜猜我是谁/骗案/加刑】2015年至2022年期间，18名巿民堕入「网上情缘」、「猜猜我是谁」及「低息贷款」骗案，警方追查后分别拘两名31岁及35岁男子，两人均持有「傀儡户口」，于案发时为骗徒清洗共约970万元的犯罪得益。两男分两案被起诉，今天于区域法院及西九龙法院各自承认一项洗黑钱罪，基于同类案件愈趋严重，控方向法庭申请加刑，最终两男分别判囚35个月及24个月。
两案共清洗970万元犯罪得益
两案被告分别为31岁陆咏峰、及35岁黄智欣；今天均承认一项「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」罪。
首案案情指，2022年8月至9月期间，警方接获11名年龄介乎55至94岁的事主报案，分别称在交友应用程式遭诱骗进行投资，或收到骗徒来电讹称是其亲人、并指因周转问题或刑事案件而需要大量现金；事主损失共约140万元。警方进一步调查下，发现陆于案发时持有一个「傀儡户口」，而该银行户口于2022年6月至8月期间共清洗逾580万元的犯罪得益。法官彭中屏今判处陆咏峰监禁35个月。
本月推「保户号」活动宣传银行户口「唔租、唔借、唔卖」
次案案情透露，2015年6月至11月，7名事主收到骗徒电话，骗徒讹称推销低息贷款，并诱骗事主向一些个人户口存入「保证金」，其后骗徒失联，事主不但没有成功借贷，更无法取回「保证金」；事主损失共约700万元；警方后来拘捕黄，黄当时亦持有一个「傀儡户口」，该户口在3日内清洗了390万元犯案得益。暂委法官陈慧敏今判处黄智欣入狱24个月。
警方财富情报及调查科高级督察申文燕在法院外表示，犯罪集团成员操作户口固然违法，但「傀儡户口」的持有人也干犯了洗黑钱罪行，不论借出或卖出户口以供洗黑钱用途，其刑罚和后果远超于犯罪集团所给予的金钱利益。警方会继续与律政司研究，就适当的案件向法庭申请加刑，以增阻吓性。另外，警方本月亦会推出以「保户号」为主题的宣传教育活动，希望借此提高巿民预防洗黑钱的意识，并仅记「银行户口唔租、唔借、唔卖」。
案件编号：DCCC1165、811/2024
法庭记者：王仁昌
