助黑手党洗钱｜意大利警方捣破中国影子网络涉洗黑钱逾4亿

更新时间：15:29 2023-10-05 HKT
发布时间：14:35 2023-10-05 HKT

意大利警方当地时间4日逮捕33人，为据称为「光荣会」黑手党等毒品走私集团洗钱5000多万欧元（约港币4.095亿元）的中国货币经纪网络进行新一轮打击。意大利警方表示，此案一个特别之处在于光荣会和提供金融服务的中国人实体之间建立了联系。

捣破的仅冰山一角

路透社报道，在罗马领导这次最新调查的意大利财政卫队员警上校鲁伊（Francesco Ruis）说，在金融活动中追踪到的5000多万欧元并不能反映事件的真实规模。「这是我们从2020年到2022年跟踪到的，但调查无法追踪所有行动。就像盯梢一样，你只看到发生的20％」。

意大利贩毒集团此前曾被揭破透过中国影子网络洗黑钱。路透社资料图片

意大利财政卫队警方在声明中说，他们在罗马和意大利其它6个城镇逮捕了33人，包括7名中国人，控罪是为毒品走私和洗钱的有组织犯罪阴谋。他们还从负责海外资金转移的所谓「钱骡」处搜剿了大约1000万欧元现金。欧洲刑警组织联合调查组2021年破获的一个平台上的加密聊天对调查提供了帮助。

报道指，几项近期的调查显示，意大利毒品集团更多使用非法的中国货币经纪网络来掩饰跨境付款。经常被称为飞钱的转移方法涉及在意大利一个货币经纪人那里存一笔钱，网络中另一位代理在世界其它地方向收款人支付同样的款项。

这宗最新案件的核心是洗钱，涉及首都罗马埃斯奎利诺（Esquilino）区的华人服装和时装附件的进出口商业。这些机构充当非法资金的收集中心，资金最终以匿名且无法追踪的方式转移到中国内地。

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