内地用逾10万元现金买黄金需上报 8月1日起生效
更新时间：15:42 2025-07-02 HKT
发布时间：15:42 2025-07-02 HKT
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据内媒报道，中国人民银行近日发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖主义融资管理办法》，提到从业机构进行10万元或以上人民币，或等值外币现金交易，应依规定履行反洗钱义务，依照规定在交易发生之日起5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
从业机构需完成尽职调查
当中又明确指出，客户单笔或日累计金额10万人民币或以上，或等值外币现金交易；有合理理由怀疑客户及其交易涉嫌洗钱活动；以及对客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问，从业机构应根据客户洗钱风险状况在交易开始前或交易结束前完成客户尽职调查。
上述《办法》于今年8月1日起正式施行，旨在通过建立系统化监管框架，防范贵金属与宝石交易领域的洗钱及恐怖融资风险。
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