华瀚健康财务总监洗钱50亿囚7年8月
发布时间：03:00 2025-10-23 HKT
医药公司「华瀚健康」供股融资38亿港元后，资金没用来营运公司，却转帐至公司高层银行帐户。45岁前财务总监兼公司秘书王名俊，涉在2015年至2018年间洗黑钱高达50亿港元。被告承认两项洗黑钱罪，法官胡雅文审慎考量案件涉及投资者、监管机构、金融机构及清盘人等大量持份者，案情复杂且金额巨大，兼具跨国性质，上市公司集资欺诈有损香港国际金融中心声誉；鉴于被告受高等教育、身为执业会计师却积极参与犯罪，判他监禁7年零8个月，并禁止他在未来12年担任公司董事职务。
男被告王名俊承认于2015年2月至2018年12月期间，与华瀚健康前行政总裁邓杰一同洗黑钱，涉近46.8亿港元及3460万美元，另自行洗黑钱近5375万港元。其承认案情指，「华瀚健康产业控股有限公司」原名为「华瀚生物制药控股有限公司」，曾于2002年香港联合交易所主板上市，2019年12月被下令清盘，上市地位翌年12月被取消。
被告在案发期间任职「华瀚健康」的公司秘书及其药品分销附属公司Intended Features Limited的财务总监。「华瀚健康」在2015年2月至2016年6月期间，两度通过公开招股及发行可换股债券集资，成功筹集38亿港元资金。
公告指明38亿元资金全为营运资金，将用作兴建新医院、医疗中心及扩展物流业务。警方展开深入调查及分析资金流向后，发现38亿元未用于营运，而是转至多个高层控制的帐户，包括被告名下公司帐户及个人帐户；揭露被告在2015年至2018年间洗黑钱高达50亿港元。
警方在被告手机发现他与邓杰在WeChat至少3度讨论如何处理「黑钱」，与银行帐户实际交易相符。被告在2014年至2020年期间，申报年收入介乎71万至78万港元，但其个人银行帐户每月存款约130万港元，是他申报年收入约2倍。
警方指本案因案发时间久远、跨国元素繁复，调查历尽艰辛，需审查海量文件，分析庞大资金流向，厘清交易合法性。警方仍在通缉其他主脑，防止涉案人士转移共约港币2000万的财产，包括银行帐户结余、股票、保险及物业，亦将依程序申请充公被告剩余资产。警方认为本案判刑向公司高层及财务专业人士敲响警钟，提醒严禁非法挪用资金、欺诈投资者或洗黑钱。案件编号：HCCC402/2024
