警破两大钓鱼诈骗涉款半亿逾百人中招
发布时间：03:00 2025-06-27 HKT
警方商业罪案调查科与证监会合作，一连两日展开代号「远天」行动，侦破本地及海外两宗大型钓鱼诈骗案，涉及证券户口骑劫、操控冷门股票「拉高散货」及洗黑钱等不法行径。案中百多人中招，共涉款逾4600万元。行动中，警方以「串谋诈骗」及「串谋洗黑钱」罪，拘捕两个诈骗集团共8名男女，并检获大量文件、交易纪录及电子装置，正追缉多名在逃人士。
警方「远天」行动涉及本地及海外受害人。本地案件方面，截至前日警方接获137宗，损失逾4000万元，各人损失介乎1000元至290万元不等；海外案件方面，商罪科今年6月接手一宗由证监会转介的海外钓鱼骗案，手法与本地案件近似，损失逾600万元。警方经分析交易纪录及相关资料，最终锁定两个诈骗集团成员身份及其运作模式，先后拘捕7男1女（26至41岁）。
傀儡帐户流转洗黑钱
诈骗集团运作模式方面，商业罪案调查科高级警司孔庆勋称，骗徒会分别假冒本地或海外证券行，大规模发放钓鱼连结，诱使受害人点击进入虚假网站。骗徒通常声称受害人需要更新户口资料或完成报税，受害人不虞有诈，输入证券户口登入资料后，骗徒迅速骑劫受害人户口，透过未经授权交易，借此获利。其后，诈骗集团会将非法收益透过多个傀儡帐户流转，试图掩饰资金来源及清洗犯罪得益。
本地案件手法方面，商罪科高级督察周子轩称，骗徒成功骑劫帐户后，会快速抛售受害人户口内全部投资组合以清仓变现，然后将资金全数买入市值及流动性低的股票及期权。由于这些股票及期权较冷门，警方发现多数涉案交易均为当日唯一交易。骗徒透过受害人户口与自己帐户，短时间内高频「高买低卖」，逐步消耗受害人户口资金，再将资金转移至出金户口套现，获利逾4000万元。
至于海外案件手法，亦与本地案件大同小异。证监会中介机构部总监陈磊称，今年2至3月证监会发现有港股出现异常交易，深入调查发现涉嫌洗黑钱及串谋诈骗，因而证监会根据与警方签订的谅解备忘录，将案件转介警方商罪科跟进。
商罪科警司冯培基续指，据统计，骗徒今年2至3月间，利用至少5个本地傀儡证券户口及89个被骑劫的海外证券户口，操纵44只本港股票，从中获利逾600万元。
