警破跨境洗黑钱集团 涉款1.18亿拘10傀儡黑工
发布时间：03:00 2025-05-18 HKT
一个活跃于香港及内地的跨境洗黑钱集团，自去年中开始招揽大批内地人士来港，安排他们入住旺角住宅单位的行动基地，然后在港开设傀儡户口收取诈骗得益，警方商罪科上周四展开代号「夜剿」的拘捕行动，以涉嫌「串谋洗黑钱」罪拘捕12名男女，警方发现该集团涉嫌于2024年7月至今年5月期间招揽内地人来港开设傀儡户口，并利用超过500个本地银行户口及虚拟资产交易，处理约1.18亿港元的犯罪得益。
两名集团骨干成员同落网
商业罪案调查科情报及支援组警司郭静怡表示，去年警方录得近95000宗罪案，诈骗案占近一半，警方去年就诈骗案拘捕近10000名人士，其中近73%是傀儡户口持有人，商罪科在调查过程中发现，一个本地洗黑钱集团自2024年7月起，积极招揽内地人士来港，协助在传统银行及数码银行开设傀儡户口，以收取各种诈骗得益，部分人更被安排使用其他不知名人士的提款卡去提取现金，再将现金带到虚拟资产交易店，兑换加密货币，借此方式清洗黑钱。
商罪科上周四展开拘捕行动，期间发现两名傀儡户口持有人离开行动基地，分别前往银行及柜员机提取现金，然后一同前往尖沙咀一间虚拟资产找换店，准备兑换加密货币。警方见时机成熟，即场拘捕两人，并于他们身上检获约77万元现金。同日，警方搜查行动基地及多个地点，整个行动共9男3女（20至41岁），包括两名集团骨干成员及10名充当傀儡户口持有人的内地人士。经调查所得，集团透过超过550个本地银行户口，及进行虚拟资产交易，清洗金额总共高达1.18亿元。所有被捕人士目前已经被正式落案起诉。
商罪科讹骗调查组总督察罗婉珊指出，涉案1.18亿元当中的1000万元，已证实为属于58宗已举报诈骗案件所得的部分犯罪得益。在该58宗诈骗案中，受害人总损失金额达4320万元。整个行动检获105万元现金、560多张提款卡、多部手机、银行文件、虚拟资产纪录等。警方相信，今次行动已成功瓦解一个活跃于本港及内地之间的跨境洗黑钱集团。
