买卖可隐藏身份增追截款项难度

更新时间：02:28 2023-09-30 HKT
发布时间：02:28 2023-09-30 HKT

警方调查JPEX涉嫌诈骗案其中一个首要重点，就是追踪JPEX用来收取受害人投资的虚拟资产所用的电子钱包，希望能够追踪资金流向及尽快拦截骗款；但涉案电子钱包有成千上万个，而有关加密货币在短时间内转移到多个电子钱包及不同海外加密货币交易平台，在追查加密货币流向时，买卖双方都可以隐藏身份，毋须披露个人身份资讯，令警方在追截款项及调查上，遇到一定困难。
网络安全及科技罪案调查科总警司郑丽琪指出，受害人被诱骗去到不同加密货币找换店（OTC），以现金或银行转帐方式购买不同加密货币，再将货币转至JPEX平台托管；亦有受害人将本来自己持有的加密货币，转至JPEX平台交其托管。其后受害人会被游说作质押，情况如定期存款，期望得到高达20%年利率作回报，又或以货币转成另一种由JPEX发行的加密货币JPC，期望可以赚取高回报利润。
加密货币钱包具匿名性
不少受害人未能成功由平台提取购买的虚拟货币，至9月13日后，JPEX平台更将提取货币的手续费大幅提升至99.9%，亦即要提取约1000个USDT（泰达币），客户将被收取999个USDT作手续费。警方调查其中一个首要重点，就是追踪JPEX用来收取受害人投资的虚拟资产所用的电子钱包，希望能够追踪资金流向，并且尽快拦截骗款，除警方与海外虚拟资产平台进行情报交流去追截犯罪集团电子钱包外，亦透过受害人口供资料，去识别同追查犯罪集团的电子钱包。
在追查加密货币流向时，纵然区块链上显示有关交易的去向，但基于加密货币钱包本身具匿名性，进行交易时买卖双方都可以隐藏身份，毋须披露个人身份资讯。